2021年壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：成都市高新区天府大道北段1700 号1 栋2 单元18 层1801 号 主办券商 中信证券 住所：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦二十五层 2021 年7 月6 日 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 13 四、 本次发行对申请人的影响 13 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 15 六、 中介机构信息23 七、 有关声明24 八、 备查文件26 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、公司、本公司、壹玖壹玖、1919 指 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东 股东大会 指 大会 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事 董事会 指 会 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监事 监事会 指 会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《壹玖壹玖酒