2021年山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-065 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：山东省济南市历城区七里河路2 号产学研 基地12 号楼西单元3 楼 主办券商 中航证券 住所：北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦32 层 2021 年5 月 山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-065 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-065 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响 16 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 17 六、 中介机构信息21 七、 有关声明23 八、 备查文件27 山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-065 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、公司、本公司或德鲁泰 指 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 泰安锐泰克机器制造有限公司，系德鲁泰全 锐泰克 指 资子公司 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适 投资者、认购人、发行对象 指 当性管理办法》规定的投资者 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 《定向发行规则》 指 规则》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》