2021年常州恒丰特导股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

常州恒丰特导股份有限公司股票定向发行说明书 常州恒丰特导股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：常州西太湖科技产业园长汀路290 号 主办券商 中原证券 住所：郑州市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦 2021 年7 月 常州恒丰特导股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 常州恒丰特导股份有限公司股票定向发行说明书 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 19 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 其他重要事项（如有）20 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）20 七、 中介机构信息21 八、 有关声明23 九、 备查文件28 常州恒丰特导股份有限公司股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、恒丰特导 指 常州恒丰特导股份有限公司 恒丰铜材 指 常州市恒丰铜材有限公司 控股股东、精达股份 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵顶科公司 指 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 江苏顶科公司 指 江苏顶科线材有限公司 铜陵精达电商公司 指 铜陵精达电子商务有限责任公司 安徽聚芯智造公司 指 安徽聚芯智造科技股份有限公司 科达科技公司 指 铜陵科达科技发展有限公司 精凌新材料 指 上海精凌新材料有限公司 精科航公司 指 北京精科航新材料科技有限公司 《公司章程》 指 《常州恒丰特导股份有限公司章程》 董事会 指 恒丰特导股份有限公司董事会 监事会 指 恒丰特导股份有限公司监事会 股东大会 指 恒丰特导股份有限公司股东大会 主办券商、中原证券