2021年海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-068 海南天地人生态农业股份有限公司 股票定向发行说明书 （第二次修订稿） 住所：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓第 7 层 7A 房 主办券商 长城国瑞 住所：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 2021 年 7 月 海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-068 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-068 目录 声明 2 目录 3 释义 4 一、 基本信息 5 二、 发行计划 7 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 27 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 28 六、 中介机构信息 33 七、有关声明 35 八、备查文件 41 海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-068 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、海南天地人、 指 海南天地人生态农业股份有限公司 天地人 天地海胶 指 海南天地海胶农业投资有限公司 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 投资人、认购人、发行对象、拟认购对象 指 (原 中央企业贫困地区产业投资基金股份 有限公司) 国投创益 指 国投创益产业基金管理有限公司 海南天地人生态农业股份有限公司股东大 股东大会 指 会 董事会 指 海南天地人生态农业股份有限公司董事会 监事会 指 海南天地人生态农业股份有限公司监事会