2021年厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-031 厦门市江平生物基质技术股份有限 公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：厦门市湖里区安岭路999/1001 号211 室 主办券商 华福证券 住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27 号1#楼3 层、4 层、5 层 2021 年7 月 厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-031 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-031 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 16 六、 中介机构信息 17 七、 有关声明 17 八、 备查文件 19 厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-031 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 江平生物、公司 指 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 西藏江平 指 西藏江平农业有限责任公司 西藏江雅 指 西藏江雅生物科技有限公司 《厦门市江平生物基质技术股份有限公司 《公司章程》 指 章程》 厦门市江平生物基质技术股份有限公司股 股东会、股东大会 指 东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《