2021年北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 北京天一恩华科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院2 号楼6 层 1 单元(A座)7C-1 主办券商 开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2021 年7 月 北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 15 六、 中介机构信息 16 七、 有关声明 16 八、 备查文件 19 北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-026 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、天一恩华 指 北京天一恩华科技股份有限公司 公司2021 年度第一次以定向发行方式向 本次发行、本次定向发行 指 符合《公众公司办法》规定的特定对象发 行股票并募集资金的行为 股东大会 指 北京天一恩华科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司监事会 审议本次发行的股东大会通知公告中规定 股权登记日 指 的股权登记日 审议本次发行的股东大会股权登记日的在 现有股东、在册股东 指