稽核管理制度.docxVIP

稽核管理制度 为强化监督，规范管理，促进各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。 1.1通过稽核，提高执行力； 1.21.3进度； 1.4加强与促进公司各部门之间的协调、沟通； 1.7建立、健全和完善公司责任制约机制； 1.9促进企业和谐发展。 2.12.23.0权责： 3.1稽核办权责 3.1.5有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。 3.1.6有权在公司内部聘请稽核代表并协请参与稽核。 3.2稽核主任权责 3.2.1接收总经理下达的稽核工作任务； 3.2.2组织稽核专员认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，严格规范展开稽核作业， 促使公司各项工作良性、持续发展； 3.2.3以身作则并要求稽核专员根据《稽核岗位说明》、《稽核计划》、《稽核通知书》之要求 自动自发的进行稽核工作； 3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核整改通知书》、《稽核汇总表》、《稽核报告》、《稽核奖 惩单》的填制和上交； 3.2.5及时向总经理反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、作业流程、 岗位说明、通知通告等文件之规定条款的缺陷并提出改善建议； 3.2.6经理。 3.2.7责任 3.3公司各部门权责 3.3.1总结； 3.3.3等相关记录； 3.3.4已完成； 3.3.53.3.6 ，有权对《奖惩通告》的真实性 3.3.6条款执行。 3.5财务部权责 根据《稽核奖惩单》和人力资源部提供的《稽核奖惩汇总表》，从责任人当月工资中扣除或奖加，有权对稽核办、人力资源部提供的《稽核奖惩单》、《稽核奖惩汇总表》的真实性、准确性进行监督。 4.0稽核组织架构的建立与定位 4.1机构设置 总经理及其建立的“公司核心管理团队（副总级以上管理人员）”为公司运作的“总控 制源”，为充分、有效地履行检查、监督职能，原则上，“稽核办”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。 4.2组织结构： 4.2.1 “稽核办”设“专职主任”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。 4.2.2为保证“稽核办”运行顺畅，公司还须同步成立“稽核委员会”，由总经理兼任，“副主任”由公司副总兼任，“委员”由各部门主管兼任，常设执行机构。 4.2.3各部门对应成立“稽核小组” 5.0稽核内容 5.1稽核各部门工作职责执行情况； 5.2稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况； 5.3稽核操作指引、规章制度执行情况； 5.4稽核会议决议执行情况； 5.5稽核纠正与预防措施执行情况； 5.6稽核工作任务承诺执行情况； 5.7稽核6S 5.8稽核绩效考核的执行情况；。 5.95.10果； 5.11，并定期将稽核情况如实向总经理汇报； 汇报每个稽核周期内所发现的问题点部分，包括需处罚或整改的问题及专项稽核总结 6.1.2流程/制度不完善、不健全或流程/制度中未规定作业程序等问题； 6.1.3被稽核部门在新流程/制度运行时执行方面存在的问题； 6.1.4在稽核过程中所遇到的困难等问题； 6.1.5每周在汇报工作时要将重点专项稽核要分析其深层次原因并判定责任最终归属； 6.1.6稽核例会针对问题讨论形成决议并将决议传达至相关部门。 6.2稽核例会目的 6.2.1通过稽核查出问题，提出解决问题和预防同类问题的方案； 6.2.2通过讨论和交流提高稽核职员的专业能力和提升稽核效率； 6.2.3促进企业管理制度/流程的不断健全和完善。 6.3量化稽核指标 6.3.1出3项以上问题点及处理结果和建议； 6.3.2稽核工作投诉率等指标； 7.0稽核作业程序 7.1稽核检查 7.1.1稽核专职人员根据《稽核岗位说明》、《稽核计划》、稽核； 7.1.4，被整改部门 7.1.53个工作日内应再次进行稽核，以确认整改是否执行到 7.1.6，经当事人签 7.2.1按照审批权限，稽核主任将责任人或其直接上司签字确认的《稽核奖惩单》在1个工 作日内交总经理审批，总经理审批完成后，稽核主任在1个工作日内将《稽核奖惩单》转人力资源部存档备查； 7.2.2人力资源部根据生效的《稽核奖惩单》在1个工作日内发出《奖惩