零售业内部运营风险培训资料.pptxVIP

零售业内部运营风险;目录;;内部控制;内部控制的定义;内部控制：完善的制度和流程;内部控制的局限性;内部控制与稽核关系;稽核;稽核;稽核的定义;稽核的定义;稽核的过程和方法;稽核的流程图;稽核证据;稽核证据;获取证据的程序;;风险评估;我们的使命;我们常常是一个数据统计员吗？;认识风险;风险的要素;;;什么是风险评估;;识别风险的原则;划分风险等级;风险等级九格图;? ? ;;; 把问题写在鱼骨的头上;提供潜在的应对措施;有效的应对措施的特征; ;运营风险;零售业稽核的主要类型;主要运营风险;采购领域;预防措施;营运风险;虚假业绩 （盘点、毛利、库存、销售等） 违规的大单销售 收受馈赠、宴请 职务侵占 违反国家法律（税法、合同法等） 商品损耗 欺诈 ;危险信号;设定合理的目标，分享传递期望而不仅是数字 关注目标达成的过程，特别是业绩明显改善的原因 定期的宣传教育：诚信文化、合规合法 回顾报告，及时发现异常的变化 完善程序，减少漏洞 明确职责分工，建全授权审批的机制 制这定有效的销售款催收和定期核对控制 定期的程序审核，确保程序得到执行;其它领域的风险;危险信号;Thank You!;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Thursday, December 17, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。02:38:0702:38:0702:3812/17/2020 2:38:07 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2002:38:0702:38Dec-2017-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。02:38:0702:38:0702:38Thursday, December 17, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2002:38:0702:38:07December 17, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。17 十二月 20202:38:07 上午02:38:0712月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 202:38 上午12月-2002:38December 17, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪??，那么任何风都不是顺风。2020/12/17 2:38:0702:38:0717 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。2:38:07 上午2:38 上午02:38:0712月-20