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公司制度文件 法人代表授权委托管理制度 第 第 PAGE 1 页，共 4 页 文件编号 法人代表授权委托管理制度 版 本 1.0 页次 1/4 生效日期 主管部门 风险法务部 目的 为进一步加强公司内部管理，规范公司对外经济活动的授权委托程序，依据国家有关法律法规和公司合同的相关管理规定，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于集团公司范围内，各职能部门与分公司所有以公司名义对外签订的合同、协议等文书的谈判、协商、订立等活动，根据国家法律、法规规定或公司要求，需要办理法定代表人授权委托事项。 定义 法定代表人授权委托书：法定代表人委托他人代表自己行使自己的合法权力，按照法律规定，受托人在行使权利时需出具的法律文书。授权委托书应载明委托事项范围，受托人姓名、身份证号、职务、联系方式、委托事项和权限，及有效期限等内容，并由法定代表人签字或盖章。 主要职责 承法定代表人：根据公司业务实际需求和管理需要，授权委托各职能部门和各分公司的相关负责人，代其依法行使授权委托事项的职权。 风险法务部：作为《法定代表人授权委托书》的归口管理部门，负责统一制作、办理、编号与归档等管理。受理各部门提交的授权委托书申请，办理与下发授权委托书。定期与不定期对受托人履行委托事项进行审核；保守授权委托事项秘密。 受托人：根据实际业务需要，申请办理授权委托；提交相应的申办资料。依所委托事项的范围、权限完成相关事宜。 档案室：负责将风险法务部移交的上年度已办结的授权委托书按公司文件存档的有关规定存档。 审计部：不定期对受托人履行委托事项进行核查，对于所发现有损害企业利益情况，应做出及时的纠正处理。 主要内容 授权委托事项及程序 (一) 公司法定代表人授权委托按照授权期限和办理程序的不同，分为年度常规授权委托与一事一授的临时授权委托。 (二) 年度常规授权委托是指公司法定代表人根据各部门的职权，对于日常工作中需要经常对外发生合同、协议签订事务的有关部门，进行授权委托部门负责人为代理人，代其在当年于授权范围内行使合同谈判与签订的职权，并予以书面确认。 文件编号 法人代表授权委托管理制度 版 本 1.0 页次 2/4 生效日期 主管部门 风险法务部 (三) 年度常规授权委托应同时符合下列条件： 年度授权委托事项仅限于部门职责范围内的日常性事务，即在一年内连续多次发生的同一性质和同一内容的事务。 年度授权委托事项应当经法定代表人批准。法定代表人认可必要时，需要召开会议讨论通过。 年度授权委托必须明确授权委托范围，即要明确授权的业务范围、金额和权限范围。 年度授权委托的受托人应当是中心、分公司或直属部门副职及以上的管理人员。 年度授权委托的期限为一年，从每个年度的 1 月 1 日起计算，至该年度的 12 月 31 日为止。 (四) 临时授权委托是指公司法定代表人就年度授权委托事项以外的事项，进行的授权委托。包括：非经常发生的、金额或权限超出年度授权范围的业务事项。 按照办理程序不同，临时授权委托手续分为法定代表人签字授权和法定代表人签章授权两种形式。法定代表人签字授权，必须由公司法定代表人签字并加盖公司公章方为有效。 法定代表人签章授权，必须有公司法定代表人的签章和加盖公司公章方为有效。 (一) 如果需要办理法定代表人签章授权的，必须具备办理授权委托的依据。符合以下情况之一的，为具备授权委托的依据： 委托事项已经由集团公司相关负责人权限范围内审批，或经常委会决议通过，并且有相应的《事务呈批》，或常委会会议纪要上有明确记载； 委托事项已颁发人事任免文件或经法定代表人签发的其他公司文件。 以上依据必须含有对委托事项明确的指示，没有具体指示或者指示不明确的，不得办理法定代表人签章授权。 (二) 《年度法定代表人授权委托书》在每年年初统一办理、签发，具体办理程序如下： 在每年 12 月 15 日之前，行政人事中心应盘点公司所有的《年度法定代表人授权委托书》，结合组织结构、人员与权限分配情况，拟定出具下年度的授权委托书。提交风险法务部、内部控制部内部控制部进行审核。 对符合职权范围的《年度法定代表人授权委托书》报法务分管领导审核并签署意见。 然后报公司法定代表人确定各业务部门年度授权的具体范围、权限，并签批。 风险法务部做好登记并签发。 (三) 《临时法人授权委托书》按以下程序办理： 文件编号 法人代表授权委托管理制度 版 本 1.0 页次 3/4 生效日期 主管部门 风险法务部 申请办理法人授权委托书的业务部门，应填写《法人授权委托书申请表》，写明受托人姓名、职务、委托事项、权限、委托期限等内容。 上述申请表及与授权事项有关的合同、文件、材料等应经申请部门主要负责人审核并签署意见。 拟授权事项与公司其他部门相关的，由申请部门送相关部门审核并签署意见。 经有关部门会签后