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（财务内部管控）内部 控制制度——研发循 环 內部控制制度 《研發循環》 文件管制等級：□管制文件□非管制文件 文件履歷紀要頁 文件發行單位 文件管制等級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀錄 版次 修訂內容 核准 權責 編撰 日期 0 第 1 版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的 為促使本公司「內部控制」（ InternalControl ）之「研發循環」 （ResearchDevelop ）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各 相關單位遵循。 1.2. 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「研發循環」作業程序與控制重點， 悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位 研發單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負 責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。 2. 研發循環 2.1. 循環圖 【見】（資料1 ）「研發循環圖」。 2.2. 循環作業 本循環之各項作業： 1) 提案評估作業（CR101 ），另訂之。 2) 設計規劃作業（CR102 ），另訂之。 3) 試作樣品作業（CR103 ），另訂之。 4) 設計驗證與審查作業（CR104 ），另訂之。 5) 量試、驗收與變更作業（CR105 ），另訂之。 6) 文件發行與保管作業（CR106 ），另訂之。 7) 研發管制作業（ CR107 ），另訂之。 3. 附則 3.1. 制修廢與頒布實施 本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認 後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。 3.2. 編號、版本、日期、頁次／頁數 本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁 次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。 3.3. 附件 3.3.1. 相關資料 （資料1 ）「研發循環圖」 （資料1 ）「研發循環圖」 CR101 ┌ ← -┐ 提案評估 | | | | | | ↓ | | CR102 | ├ ← -┤ 設計規劃 | | | | | | ↓ | CR106 | CR103 | CR107 文件發行 ← -┴ ← -┴