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业务外包管理制度四篇 第 1 条 外包管理系统 (版本变更、版本号、版本日期、变更人、 变更内容概述目录 1 目的 .42 应用范围 .43 相关角色和职责 .43.1 集中管 理.43.2 []岗位人员 43.3 [] 部门主管 44 流程图 .55 管理要求 .65.1 外包计划管理 .65 .1 .1 .1 .1 外包范围和方法 65 .1.2 外包实施计划的制定 65.1.2外包实施计划的批准 75.2 承包商的选择 .75.2.1建立承包商准入 机制 75.2.2 承包商的投标和选择 75.3 签署 为加强公司外包管理，规 范外包行为，防范风险，根据相关法律法规和相关企业的内部控制要 求，制定 128 号文件的相关表格 121 适用范围适用于集团及其子公司将部分日常业务委托给公司以外的专业服务机构或经济组织 (以下简称 “承包商 ”)的经营，通常包括 [RD 、信用调查、管理咨询、可行性研究、委托加工、信息技术服务等业务的外包管理。 3 相关角色和职责 3 .1[归口管理 ]是外包管理的归口管理部 门。 3.2 [] 人员负责管理 [] 等。 3.3 [] 部门负责人负责 (1)总体规划、安排部门业务外包，与相关职能部门沟通协调等。 ； (2)指导外包过程、监督和全面控制； (3)定期分析外包、合同执行、履约的合理性及承包商的管理情况，并及时向主管领导汇报。 5 管理要求 5.1 业务外包计划管理 5.1.1 业务外包范围和模式 (1)与主营业务核心能力的低相关性、高可控性、高外部适销性业务， 适合业务外包。 (2)对于与主营业务核心竞争力相关性较低，但可控性和外 部市场化程度较低的业务， 外包后具有有效监控质量、 信息安全或成 本的手段或能力的业务可以实施外包。 (3)与主营业务核心竞争力密切相关的业务不允许外包。 外包方式包括整体外包和部分外包。 在确定业务外包时， 应考虑业务运营的具体特征、 外包市场成熟度、控制水平等综合因素。 公司外包包括 [RD 、信用调查、管理咨询、可行性研究、委托加工、信息技术服务 ] 。 5.1.2 制定外包实施计划的公司应根据各类业务与核心业务的关联度、外包业务的控制度和外部市场的成熟度等标准， 合理确定外包范围，并根据外包业务是否对企业生产经营产生重大影响进行分类管理，以突出关键控制点，明确规定外包业务模式、条件、程序和实施等相关内容。 公司应根据企业年度预算和生产经营计划， 对实施计划的重要方面进行深入评估和评审， 包括承包商的选择计划、 外包业务的成本效益和风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等。确保计划的可行性。 外包计划包括但不限于外包范围、方法、条件、程序和实施 等。制定实施计划，避免外包核心业务，确保计划的完整性。 公司应组织重大外包项目的可行性分析， 必要时咨询外部专 家，并根据其合理建议完善实施计划。 5.1.2 外包实施计划审批公司应建立健全外包审批制度。 明确授权审批方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定各级人员在授权范围内进行审批，不得越权审批。 公司相关业务部门在审核和评估外包实施计划时， 应重点比较和分析自我管理和外包条件下业务项目的风险和收益， 以确定外包的合理性和可行性。 重大外包项目由集团副总裁 /财务总监决定，并对外包的经济效益进行合理评估。 重大外包计划应提交董事会或类似机构批准。 5.2 承包商的选择 5.2.1承包商准入机制的建立公司应建立严格的承包商准入机制， 并指定专人负责承包商名单的日常维护和定期更新。同时，应考虑和评估清单中列出的承包商。评估结果经相关业务部门负责人审核后，报公司主管领导批准。 详见集团合同管理系统。 5.2.2 承包商的招标和选择公司应引入竞争机制，遵循公开、 公平、公平的原则，根据相关法律法规，通过招标等适当方式选择最 佳承包商。 公司相关业务部门在选择承包商时，应根据不同的业务范 围，组建由相应专业人员组成的承包商评估小组， 并向公众发布招标 公告，与候选承包商建立联系， 发布外包项目及相关材料的招标邀请。 参加投标的候选承包商应在规定期限内提交投标文件及相关材料，主要包括项目方案、实施计划、资源配置、报价等。 评估小组将通过现场调查等多种方式对候选承包商的合法性进行调查 (即是否为专业服务机构或合法成立的经济组织、合法经营，是否有相应的业务范围和固定的办公场所 )、专业资质、员工的技术实力和简历及专业技能， 并对候选承包商从事类似项目的成功案例进行调查、行业评价和口碑。 同时，综合考虑企业内部和外部因素，计算分析人工成本、营销成本、业务收入、人力资源等指标，合理确定外包价格，严格控制外包成本。 调查结束后，评估小组应编制评估报告， 并按规定权限进行 审批。 根据评估小组反馈的各种信息， 公司按照规