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章程改正会议纪要优选 章程改正会议纪要优选 PAGE1 / NUMPAGES21 章程改正会议纪要优选 章程改正会议纪要 【篇一：公司章程 -及会议纪要】 ************* 有限公司章程 第一章总则 第一条依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 有关法律、法例的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，建立迁西县 栗神生物有限公司（以下简称公司），特拟定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的，以法律、 法例、规章的规定为准。 第二章公司名称和住处 第三条公司名称： ****有限公司。 第四条住处： ****** 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围： ******************** 第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、 出资时间 第六条公司注册资本 ***万元人民币，实收资本： ***万元人民币 第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出 资方式以下：（万元） 第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东构成，是公司的权益机关，履行以下职权： （一）决定公司的经营目标和投资计划； 1 （二）选举和改换非由员工代表担当的执行董事、监事，决定有关 执行董事、监事的酬劳事项； （三）审议赞同执行董事的报告； （四）审议赞同监事的报告； （五）审议赞同公司的年度财务估算方案、决算方案； （六）审议赞同公司的收益分派方案和填补损失的方案； （七）对公司增添或许减少注册资本做出决策； （八）对刊行公司债券做出决定； （九）对公司归并、分立、解散、清理或许更改公司形式做出决定； （十）改正公司章程 第九条股东会的初次会议由出资最多的股东招集和主持。 第十条股东会会议由股东依照出资比率履行表决权。 第十一条股东会会议分为按期会讲和暂时会议。 召开股东会会议，应该与会议召开十五日前通知全体股东，按期会 议按准时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的 董事，监事建议召开暂时会议的，应该召开暂时会议。 第十二条股东会会议由执行董事招集和主次，执行董事不可以执行或 者不执行招集股东会会议职责的，由监事招集和主持；监事不招集 和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行招集和主持。 第十三条股东会会议作出改正公司章程、增添或许减少注册资本的 决策，以及公司归并、分立、解散或许更改公司形式的决策，一定 经代表三分之二以上表决权的股东经过。 第十四条公司不建立董事会，设执行董事一人，执行董事由股东会 选举产生。 第十五条执行董事履行以下职权： （一）负责招集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决策； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务估算方案、决算方案； （五）制定公司的收益分派方案和填补损失方案； （六）制定公司增添或许减少注册资本以及刊行公司债券的方案； （七）制定公司归并、分立、更改公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘用或许解聘公司经理及其酬劳事项，并决定聘用或许 解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项； （十）拟定公司的基本管理制度。 第十六条执行董事任期每届三年，任期届满可连选蝉联。 第十七条公司设经理、由执行董事决定聘用或解聘，经理对执行董 事负责，履行以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实行股东会决策； （二）组织实行公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）拟定公司的详细规章； （六）提请聘用或许解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘用或许解聘除应由执行董事决定聘用或许解聘之外的 负责管理人员； （八）执行董事授与的其余职权。 第十八条公司不设监事会，设监事一人，监事的任期每届为三年， 任期届满可蝉联。 第十九条监事履行以下职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监察， 对违犯法律、行政法例、公司章程的执行董事、高级管理人员提出 免除的建议； （三）当执行董事和高级管理人员的行为伤害公司的利益时，要求 执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）建议召开暂时股东会会议，在执行董事不执行《公司法》规 定的招集 和主持股东会会议职责时招集和主持股东会会议。 （五）向股东提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级 管理人员提起诉讼。 第六章公司的法定代表人 第二十条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可 连选蝉联。 第七章股东以为需要规定的其余事项 第二十一条股东之间能够互相转让其部分或所有股权； 第二十二条股东向股东之外的人转让股权，应该经其余股东过多半 赞同，股东应就其股权转让事项书面通知其