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股东大会会议记录模板 股东大会会议记录模板 股东大会会议记录模板股东会（董事会）会议记录 20××年×月× 日地点：××××出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董 事、监事，以及列席人员）缺席：×××主持：×××记录：××× 会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意 见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事 项的执行提供指导性意见； 三是其他类型的意见， 如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见 对相关事项的结果进行记录。 ） 一、审议通过《×××××的议案》 。同意×××××××。表决结果是××××。 二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题： 1. 在政策允许的前提下，对×××××。 2. 股东各方原则同意×××××。 三、讨论了《关于×××××的议案》 。— 1 —×××代表（董事）：×××××。（发言要点） ×××代表（董事） ：×××××。 （发言要点） 股东代表（或董事） 签字：记录人（董事会秘书） 签字： 二〇××年×月××日— 2 —股东大会会议记录模板 X 公司于 x 时间 x 地点在 x 召开 x 公司的股东大会。 会议由公司董事会召集， 由董事长 xx-x 主持。出席会议的股东及股东代理人共计 x 人，代表股份x 股，占公司股份总数 x 股的 x%。其中 x 股东，代表股份 x 股，占公司有表决权股份总额的 x%；x2 股东，代表股份 x 股，占公司有表决权股份总额的 x%。应到董事 x 人，实到董事 x 人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司 法》和本公司《章程》的有关规定。 一、同意 事项表决结果：同意 x 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案表决结果：同意 x 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股， 弃权 0 股。出席会议董事签字： XXX公司（盖章） XX年 XX月 XX日股东大会会议记录模板 临 时 股 东 会 会 议 记 录 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据 XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于 X 年 X 月 X 日 X 时，在西安市本公司办公室由 X 召开、X主持了股东会临时会议。 X 出席了本次会议。本次股东会会议于 年 月 日以 方式 通知全体股东到会参加会议， 符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按 《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的 股东为 XX和 XX，持有公司 X%的股权，会议合法有效。会议由 XX主 持。本次股东会会议的招集与召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。XX（主持人）：现在请 XX就今日之议题发表意见。XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下 决议以资共同 遵守： 、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、 决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由 XX负责保管。 、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复 印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 、 违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失 的，须对公司承担损害赔偿责任。 XX（主持人）：请大家就 XX的上述提议发表意见。 XX：无异议。同意按 XX的上述提议形成股东会决议。XX（主持人）：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议 即按照 XX的上述提议形成 XX号股东会决议。