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欧洲资金
离线刷卡强制结算项目
申报备案资料
文件编号： OSP
文件一：问答题
文件二：声明
文件三：持卡人护照
文件四：推码人护照
文件五：持卡人银行卡
文件六：持卡人保证书
文件七：持卡人申报书
文件八：资金方和支付方合作协议书
申报人：__________________
日期： 年 月 日
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文件一：问答题
尊敬的 ____________先生：
请您如实答填以下问题：
1. 是不是本人本卡：
2. 操作时是否本人到位：
3. 离线还是在线结算：
4. 卡内资金是何种币种：
5. 卡的账户行所在国：
6. 卡的开户银行名字：
7. 哪个国家城市名字：
8. 卡面是何种通道（ VISI/MASTER）：
9. 卡的授权量（天、批、次） ：
10. 是否同意相关部门、银行验卡、存取款、核行：
11. 持卡人的户籍证照是哪个国家：
12. 接款账户为公户、个人户：
13. 账户（卡）金额多少：
14. 是现金频度还是授信用额度：
15. 有几张卡：
16. 储蓄卡还是信用卡：
17. 是否到欧洲央行或美联储备安：
18. 相关各项税收是否已交：
19. 如果是授信用额度资金要多久到账：
20. 本人能否到银行验资：
21. 卡主要求到哪里操作：
22. （账户）资金绝对干净，不与军火、品、宗教、恐怖有任何关系，是吗？
23. 卡主能否以个人法律责任确认所有问题：
24. 卡主确认是否承认是自己所答填：
持卡人签字：
日期： 年 月 日
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文件二：声明
声明（ The Statement ）
本人： __________，护照号： _________ , 国籍：_________：
本人遵纪守法无违法记录，现持有世界通用不受限制的储蓄卡。
I ：____________ Passport No: __________ , Nationlity: __________ ：
I abide by the law without illegal record ,currently holds the world general
unrestricted bank savings card.
户名（ The user name ）: ___________
账户号（ Account No ）:
储蓄卡号（ Savings card ）:
金额（ Amount out money ）:
存款银行名称（ Bank of deposit ）:
存款银行地址（ Address of Bank ）:
SWIFT CODE:AGMOMNUB
因在中国发展需要，本人愿通过中华人民共和国中国银行国际结算部门，以通汇
结算的方式进入中国境内，如有不实本人愿负法律责任与其他人无关。
Due to the need of development in China ,I would like to through the
International Settlement Depa
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