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huasheng 小额贷款 公司制度全套 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 平顶山市新华区华盛小额贷款有限责任公 司 制 度 汇 编 录 一、 公司基本制度 ( 一 ) 总 经 理 岗 位 职 责?????????????????1 2 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ( 二 ) 副 总 经 理 岗 位 职 责???????????????? .2 ( 三 ) 业 务 管 理 基 本 制 度???????????????? .3 ( 四 ) 公 司 考 核 办 法?????????????????? 10 二、 贷款业务部 ( 一) 贷 款 业 务 部 部 门 职 责?????????????? .18 ( 二 ) 贷 款 业 务 部 部 经 理 岗 位 职 责???????????? 19 ( 三 ) 贷 款 业 务 部 部 员 工 岗 位 职 责???????????? 20 ( 四 ) 贷 前 调 查 制 度?????????????????? 21 ( 五 ) 贷 后 管 理 制 度?????????????????? 26 三、 风险管理部 ( 一) 风 险 管 理 部 部 门 职 责??????????????? 29 ( 二 ) 风 险 管 理 部 经 理 岗 位 职 责????????????? 30 3 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ( 三 ) 贷 款 风 险 控 制 员 岗 位 职 责????????????? 31 ( 四 )风 险 控 制 管 理 制 度???????????????? 32 ( 五 ) 责 任 追 究 制 度?????????????????? 36 1 、 贷 款 业 务 部 责 任 追 究 制 度 实 施 细 则????????? .36 2 、 风 险 管 理 部 责 任 追 究 制 度 实 施 细 则????????? .37 3 、 综 合 管 理 部 责 任 追 究 制 度 实 施 细 则????????? .38 4 、 稽 核 财 务 部 责 任 追 究 制 度 实 施 细 则????????? ..38 5 、 贷 款 审 批 人 责 任 追 究 制 度 实 施 细 则????????? 38 ( 六 ) 贷 款 审 批 制 度?????????????????? 40 四、 稽核财务部 ( 一 ) 稽 核 财 务 部 部 门 职 责??????????????? 42 ( 二 ) 财 务 总 监 岗 位 职 4 2020 年 4 月 19  日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 责???????????????? 43 ( 三 ) 财 务 管 理 办 法?????????????????? 44 ( 四 ) 财 务 管 理 及 内 部 审 计 制 度????????????? 50 五、 综合管理部 ( 一) 综 合 管 理 部 部 门 职 责?????????????? ..55 ( 二 ) 综 合 管 理 部 经 理 岗 位 职 责???????????? ..56 ( 三 ) 综 合 管 理 部 文 员 岗 位 职 责???????????? .57 六 、 印 章 管 理 办 法????????????????????? 60 七 、 办 公 管 理 制 度????????????????? .??? ..62 八 、 人 事 管 理 制 度????????????????????? 68 5 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 6 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 一、 公司基本制度 ( 一) 总经理岗位职责 主持公司的日常行政和管理工作 , 组织实施董事会决议。 组织实施公司的年度经营计划和投资方案。 拟订公司的基本管理制度 , 董事会批准后组织实施。 拟订公司内部机构设置方案 , 董事会批准后组织实施。 制定公司的具体规章。