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修正版 修正版 修正版 修正版 公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 关于选举公司董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 股份有限公司总经理工作细则 关于公司机构设置的议案 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 股份有限公司总经理工作细则 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计 表 股份有限公司各部门职能说明 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 （ 一 ） 主持人 宣布 股份有限公司第一届董事会第 一次会议开始 （ 二 ） 介绍参加本次会议的人员 （三）介绍会议议案 1）《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4） 《总经理工作细则》 5）《关于公司机构设置的议案》 （四）审议议案 （五）董事对议案进行逐项表决 （六）会务工作人员统计表决票 （七）宣读表决结果 （八）当选董事长 宣读董事会会议决议 （九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董 事会，现在我宣布 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开 始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有： ,止匕外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 今天会议的议案共有 项分别为 会议 材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读， 现在请各 位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 现在我向各位董事宣读表决结果。 三、现在，我向各位董事宣读《 股份有限公司第一届 董事会第一次会议决议》。 四、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议 与会议记录。 .我宣布， 股份有限公司第一届董事会第一次会议已经 圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！ .关于选举公司董事长的议案 各位董事： 股份有限公司是原 0限公司整体变更设立的股 份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会，并选举产生了第 一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司 提名 作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明： 请各位董事审议 修正版 修正版 12. 12. 年 月 日 修正版 修正版 10. 10. 日 . ￥曰 .关于聘任公司总经理的议案 各位董事： 股份有限公司是原 0限公司整体变更设立的股 份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会，并选举产生了第 一届董事会。 根据公司经营需要,公司拟聘任 为公司总经理。 拟聘任为总经理的人员简历说明： 请各位董事审议。 . 日 .关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 各位董事： 股份有限公司是原 0限公司整体变更设立的 股份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会、并选举产 生了第一届董事会。 根据公司经营需要,公司拟聘任 为公司副总经理，拟聘任 先生为公司财务总监,拟聘任 为公司董事会秘书。 拟聘任人员简历说明： 请各位董事审议。 11. 股份有限公司总经理工作细则 各位董事： 现将《 股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下： 本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、 总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。 第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理 股份有 限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水 平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理 人员的诚信和勤勉义务。 第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务 总监的职责。 第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订 重大合同的权限。 第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、 主持人员等。 第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监 事会报告工作等