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股东变更会议纪要会议纪要 会议地点： xxxxx( 公司会议室 ) 会议性质：临时股东会议 会议通知时间、方式： 20XX年 12 月 01 日，电话方式 参加会议人员： 全体股东： XXX 会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机 构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章 程，本次股东会由公司董事会召集，董事长 XXX主持。经与会股东协 商，一致通过如下决议： 一、同意公司股东 XXX将所持有公司 7%股权出资额为 36.26 万元 人民币以 36.26 万元人民币的价格转让给股东 XXX。 二、同意公司股东 XXX将所持有公司 17%股权出资额为 88.06 万 元人民币以 88.06 万元人民币的价格转让给股东 XXX。股权转让后， 现有股东出资情况如下： 1 、股东 XXX，认缴注册资本 196.84 万元人民币，占注册资本 38%;实缴注册资本 196.84 万元人民币。 2 、股东 XXX，认缴注册资本 181.30 万元人民币，占注册资本 35%;实缴注册资本 181.3 万元人民币。 2 、股东 XXX，认缴注册资本 139.86 万元人民币，占注册资本 第 1 页 共 4 页 27%;实缴注册资本 139.86 万元人民币。 三、同意公司经营范围变更为：公司经营范围：合金铝生产销售 ，生产性废铝回收。 ( 不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回 收) 。( 以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后 方可经营 ) 四、公司由设董事会变更为不设董事会。 五、公司执行董事 ( 法定代表人 ) 、监事、总经理的任免决定： 同意免去 XXX董事职务 ; 免去 XXX董事长职务，重新选举 XXX担 任公司执行董事 ( 法定代表人 ) 职务，任期三年 ; 免去 XXX监事职务， 重新选举 XXX担任公司监事职务 ; 免去 XXX总经理职务，重新聘任 XXX 担任公司总经理职务，任期三年。 六、同意 20XX年 12 月 15 日制定的公司章程，章程自本决议通 过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。 全体股东签字、盖章： 20XX 年 12 月 15 日 股东变更会议纪要二一、时间： 220xx 年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程 第 2 页 共 4 页 规定，阜六铁路有限公司决定于 20XX年月日在本公司会议室召开股 东会，已于本次会议前 15 日书面 ( 电话) 通知本公司全体股东。出席 本次会议的股东代表共人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议 经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下： 1 、同意公司注册资金变更为 23.78 亿元，新增出资由上海铁路 局出资 4.69 亿元 ; 安徽省投资集团控股有限公司出资 7.498 亿元。 1 、同意公司实收资本变更为 18.47 亿元，新增出资由上海铁路 局出资