股东大会董事会和总经理的决策权限制度.pdfVIP

股东大会、 董事会和总经理的决策权限制度 XXX有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 第一条 为了提高公司的运行效率 , 保证公司、股 东和债权人合法权益 , 使公司经营管理规范化、科学化、程 序化 , 按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求 , 根 据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称“《公司法》” ) 、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《 XXX 有限公 司章程》 ( 以下简称“《公司章程》” ) 的规定 , 结合公司的 实际情况 , 制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关 , 根据 《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。 第三条 除《公司章程》或股东大会决议另有规定 外, 下列事项应由股东大会审议批准 : ( 一 ) 股东大审议批准以下对外担保 : 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 保 ; 2 、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审 计总资产的 30%以后提供的任何担保 ; 3 、连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审 计总资产的 30%的担保 4 、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保 ; 5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 6 、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则 , 超 过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 3,000 万元人民币的担保 ; 7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 ; 8 、法律、行政法规或《公司章程》规定的其他担 保情形； ( 二 ) 公司与关联人发生的交易金额 ( 含同一标的或 同一关联人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额 ) 在 1000 万元以上 , 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上的关联交易。 ( 三 ) 公司进行证券投资。 XXX 有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权 限制度 ( 四) 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产 30%的事项。 ( 五 ) 除上述交易外的其他交易行为 , 公司发生的购 买或出售资产 ( 不含购买原材料、燃料和动力 , 以及出售产 品、商品等与日常经营相关的资产