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- 2021-08-21 发布于江苏
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零售业内部运营风险;目录;;内部控制;内部控制的定义;内部控制:完善的制度和流程;内部控制的局限性;内部控制与稽核关系;稽核;稽核;稽核的定义;稽核的定义;稽核的过程和方法;稽核的流程图;稽核证据;稽核证据;获取证据的程序;;风险评估;我们的使命;我们常常是一个数据统计员吗?;认识风险;风险的要素;风险各要素之间的联系;风险无处不在;什么是风险评估;风险评估的步骤;识别风险的原则;划分风险等级;风险等级九格图;?
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;风险应对的步骤;分析风险的根本原因; 把问题写在鱼骨的头上;提供潜在的应对措施;有效的应对措施的特征;
;运营风险;零售业稽核的主要类型;主要运营风险;采购领域;预防措施;营运风险;虚假业绩 (盘点、毛利、库存、销售等)
违规的大单销售
收受馈赠、宴请
职务侵占
违反国家法律(税法、合同法等)
商品损耗
欺诈
;危险信号;设定合理的目标,分享传递期望而不仅是数字
关注目标达成的过程,特别是业绩明显改善的原因
定期的宣传教育:诚信文化、合规合法
回顾报告,及时发现异常的变化
完善程序,减少漏洞
明确职责分工,建全授权审批的机制
制这定有效的销售款催收和定期核对控制
定期的程序审核,确保程序得到执行;其它领域的风险;危险信号;Thank You!;9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定。***
10、低头要有勇气,抬头要有低气。****
11、人总是珍惜为得到。***
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