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变更指令签证管理办法 编号：CB-B01 版号：A/3 页码：第PAGE \* Arabic 1页，共NUMPAGES \* Arabic 1页 变更指令签证管理办法 CB-B01（A/3） 编制 日期 202*-05-15 审核 日期 202*-06-05 审核 日期 202*-06-15 审核 日期 202*-6-30 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 202*-06-15 修订 完善一月一清管理要求 增加紧急流程报备原则 完善办理时间要求 完善各职能办理要求 完善补充协议签订原则 目录 一、目的 3 二、适用范围 3 三、名词定义 3 四、组织职责 4 五、执行原则 7 六、办理流程 12 七、审批权限及时效 14 八、计量计价原则 15 九、各职能办理要点 16 十、合同变更指令控制率 20 十一、考核办法 20 十二、补充协议签订要求 22 十三、附件 23 一、目的 指导项目开发过程中成本业务操作，明确签证办理的操作流程，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认。并对工程成本进行有效控制。 二、适用范围 **集团及下属子公司所有项目的变更指令下发及签证办理。 三、名词定义 1、变更：是指建设单位发起，由设计管理部主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 2、指令：是指建设单位发起，由项目部主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。 3、签证：按合同约定，甲乙双方就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。包含设计修改图、设计变更通知单、指令单、甲方工作联系函及甲方原因造成的返工与拆除等产生的费用、合同外新增项目产生的费用、合同约定的应给予乙方的补偿费用等。 4、无效成本：项目实施过程中产生的对形成产品、提升价值、促进营销没有作用，无法获得客户认同和补偿，属于浪费的成本。详见附件《项目无效成本分类表》。 5、设计及变更主要类型 设计调整：由于政策法规、使用功能、感官效果等做出的设计改变； 设计失误：由于错、漏、碰、缺等设计失误造成的变更； 成本优化：成本优化带来的增减项变化； 6、工程指令主要类型： 施工配合：建设方在施工合同之内，委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干），例如由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化引起的指令事项；合同补充事项；合同规定需实测工程量的工作事项； 特殊配合：配合政府要求或赶工措施导致的工程量增减； 其他类：其他原因。 四、组织职责 集团成本管理部 修订完善变更指令签证制度； 监控指导相关工作，协调解决变更指令签证管理过程出现的问题； 检查和评价各城市项目变更指令签证制度执行情况； 对城市公司提报的集团审核权限范围内的变更指令、签证进行复核。 对合同的变更、指令发生率进行监控，对达到合同控制率85%但城市成本未提出预警的合同发起超变更、指令控制率预警。 不定期组织合作单位现场宣贯变更、指令管理要求，同时了解变更指令发生情况，根据实际情况出具变更、指令执行情况报告，并将违反制度约定的事件进行奖惩。 按季度对各城市无效成本情况进行统计，并按制度考核。 集团设计管理部 由集团设计负责经办的，对不同合作方或公司内部业务部门提出的设计变更（包含优化变更）合理性进行分析，并安排设计单位及时出具变更内容。 由集团设计负责经办的设计单位出具设计变更并经审核后，发送至城市公司设计。 对城市公司提报的集团设计审核权限范围内的变更进行审批。 集团运营/工程 对城市公司提报审批权限范围为集团的设计变更、工程指令、签证进行审批。 城市公司成本管理部 对变更、指令内容合理性、完善性进行分析，在审批流程中出具成本意见并提供预估金额。 对隐蔽工程、图纸无法计量内容进行现场收方工作。 对合作单位提报的已完成完工确认的变更、指令费用进行审核及价格确认。 对项目合同已发生变更指令情况进行统计、分析，同时对变更、指令已达到控制率85%的合同提出预警，发送至相关业务部门并抄送集团成本备案。 每季度组织各城市各项目合作单位，现场宣贯变更、指令管理要求，同时了解变更指令发生情况，根据实际了解情况出具季度变更、指令执行情况报告，并将违反制度约定的事件按制度奖惩。保留现场宣贯照片和合作的单位现场签确资料。 对已发生变更、指令中的无效成本进行统计，抄送集团成本备案。 城市公司设计部 由城市公司设计负责经办的，对不同合作方或公司内部业务部门提出的设计变更合理性进行分析，