部门经理会议规程.docxVIP

部门经理会议规程 第一条目的 部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。 第二条制定与废除 本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。 第三条会议成员构成 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室 主任构成。在总裁认为有必要的情况下， 可以要求部门经理以下级别人员参加听 取他们的意见。 第四条会议召开 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午 9 时在总 裁办公室召开；如果例会日适逢节假日， 或遇不测事件不能如期召开， 则改定在 适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。 第五条会议主持 会议由总裁召集并主持召开， 总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召 集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由， 申请并获取 会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。 第六条审议事项 ．审议事项如下： （1 ）方针与计划事项。 （2 ）经营上重要的方针与计划。 （3 ）经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。 （4 ）总裁认为特别有必要审议的其他事项。 ．机构与制度事项 （1 ）业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 （2 ）与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。 （3 ）各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。 （4 ）总裁认为特别必要的其他事项。