某房地产企业招采制度手册.docx

金 茂 南 京 招标采购管理相关制度精简手册 （202003 版） 金茂南京招标采购部2020 年 3 月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u JMNJ-ZC-ZD-01 合约采购管理制度精简版 1 JMNJ-ZC-ZD-02 战略集采管理制度精简版 12 JMNJ-ZC-ZD-03 营销合约采购管理制度精简版 18 JMNJ-ZC-ZD-04 供应商及承包商管理制度精简版 22 JMNJ-ZC-ZD-05 技术专家库管理制度精简版 27 JMNJ-ZC-ZD-06 工程材料设备管理制度精简版 28 JMNJ-ZC-ZD-07 工程款抵房管理制度精简版 29 JMNJ-ZC-ZD-08 可变现物料处置管理制度精简版 30 说 明 本制度精简手册内容均在现行制度体系文件基础上进行编制，相关内容明细详见下表。 序号 编号 名称 是否纳入本手册 1 JMNJ-ZC-ZD-01 合约采购管理制度 纳入 2 JMNJ-ZC-ZD-02 战略集采管理制度 纳入 3 JMNJ-ZC-ZD-03 营销合约采购管理制度 纳入 4 JMNJ-ZC-ZD-04 供应商及承包商管理制度 纳入 5 JMNJ-ZC-ZD-05 技术专家库管理制度精简版 纳入 6 JMNJ-ZC-ZD-06 工程材料设备管理制度 纳入 7 JMNJ-ZC-ZD-07 工程款抵房管理制度 纳入 8 JMNJ-ZC-ZD-08 可变现物料处置管理制度 纳入 — — PAGE 9 — JMNJ-ZC-ZD-01 合约采购管理制度精简版 适用范围 适用于中国金茂南京公司及其隶属管控的经营单位的工程、设计及其顾问、监理、造价咨询、前期（不含报批报建费用）等工程开发类单项和集中合约采购（包括甲指乙供） 业务。一级开发涉及的上述种类业务可参照执行；采购条线非主责或非操盘项目或非并表项目可参考执行。 不适用于区域/经营单位土地拓展、营销、物业(包括持有)启动及运营、资金运作、行政管理、财务税费以及总部职能部门合约或费用采购等非工程开发类业务。 职能部门的采购遵循职能部门的制度及权责开展，若职能部门无采购相关制度及权责， 也可参考本制度开展相关招标采购工作，招采部进行合规性的把控、业务支持。 政策 强制性条文与执行要求 为更好的保障安全、合法合规与高效，本制度中黑色加粗黑体字部分，或者在标题处标注为“强制性条文”字样的内容为强制性执行条文，是各公司必须遵守和执行的。本文中凡是采用“必须”、“禁止”字样的为必须执行范围，其他为推荐性标准，可参考执行。 核心管理原则(强制性条文) 分权制衡原则：凡招标实操的机构，成本、招采职能须分别设置在两个部门，且不得与工程部合并设置，两个职能须分别由不同领导分管，以保证在合约采购中实现互相监督， 权利制衡，形成有效的分权控制体系。 有效竞争原则：原则上≥10 万元的合约采购均应通过竞标方式发包； 坚持三公原则：三公是指“公平、公开、公正”，即合约采购的信息、程序必须公开， 评标标准必须公平一致且科学合理，结论必须客观公正且择优的原则； 诚实信用原则：合约采购各环节中相关参与方均应尽职、专业、诚信； 商业保密原则：招标组织人应当采取必要的措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行，所有的评委在合约采购评审中涉及的所有技术、专利、商务报价均须保密； 程序追溯原则：合约采购流程中每个步骤均有规范的成果记录及成果文件保存。安全、性价比、全周期成本最优原则。 追责（强制性条文） 考察和资审小组成员须对考察合格的供方履约能力负责，参与考察的人员须有独立的专业的判断能力和评审能力，对于重大的招标项分管领导须参与考察。如考察合格的投标 人如出现资质不满足招标要求、生产能力不满足工程需求、无相关业绩及经验导致履约后果的，将对考察人追究责任。 技术评审评委须具备独立评审能力，技术评审意见递交后不得擅自修改，并对评审结果负责。任何行政领导均不得擅自否定或推翻技术评审组成员形成的评审意见。 商务评审组成员须对商务评审结果负责，如履约过程中因招标工程量清单或者合同出现重大错漏而发生索赔，或因未发现不平衡报价导致结算大幅度增加，将对商务评审人员进行追责。 加强监督，规范招投标行为，杜绝招投标中的违规现象（强制性条文） 坚决贯彻“分权控制”原则，成本、采购、工程分设不同的部门及分管领导，将招标概算（合同预计签约金额、标底）、招标组织、技术评审形成分工负责、协调运行的工作机制；同时坚持“管采分离”原则，即领导的管理职能与招标采购职能明确定位，从审批权限的纵向、业务协作的横向两个维度合理、有效设置分权控制的监管机制，做到“一级干、一级管”，确保监督制衡、高效公平。 严格监督执行招标程序，将招标活动的各个环节置于公开透明的环境，杜绝暗箱操作，