(2016年8月)反洗钱远程培训终结性测试题(卷).pdfVIP

.. 2016 年第一期（ 6 月 22 日至 8 月 16 日） 反洗钱远程培训终结性测试题目参考答案（ 100 分） 一、判断题（共 20 题， 20 分） 1. 反洗钱违规行为是否“情节严重” ，可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害 性后果发生、 对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面 进行认定。√ 2. 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。√ 3. 当金融机构委托金