2。2内部控制工作小组会议纪要(两次)-内控小组会议纪要.docxVIP

内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018年7月21日会议地点：会议室 主持人：汪胜 记录人：孙召如 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：汪胜翟登云 武模朋 柳新达 贾克帅孙召如杨广达 和绪金 贺璋锐 王景华 缺席人员：无 会议内容： 我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，