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农商银行董事会议事规则 农商银行董事会议事规则 PAGE / NUMPAGES 农商银行董事会议事规则 精选文档 某某乡村商业银行股份有限企业董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证某某乡村商业银行股份有限企业（以下简称 本行）董事会议事程序规范化、决策民主化，各项工作规范、有 序、到位，依据国家有关法律、法例以及《某某乡村商业银行股 份有限企业章程》（以下简称《章程》）的规定，联合实质状况， 拟定本议事规则。 第二条 董事会是本行股东大会的执行机构和本行的经营 决策机构，对股东大会负责。董事会依照有关法律法例及规范性 文件的规定，执行职责。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 本行董事会由 9名董事构成，此中：执行董事3名， 非执行董事 6名（含独立董事 1名）。 董事长由本行董事担当，以全体董事过多半选举产生和罢 免，在正式任职前，其任职资格须经中国银行业监察管理机构审 核赞同。董事长每届三年， 可连选蝉联，离职时须进行离职审计。 董事长不得由控股股东法定代表人或主要负责人兼任。 第四条 董事会履行以下职权： （一）负责招集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决策； （三）确立本行的经营发展战略并监察战略的实行，决定本 行的经营计划和投资方案； . 精选文档 （四）制定本行的年度财务估算方案、决算方案、收益分派方案和填补损失方案； （五）制定本行增添或许减少注册资本方案，制定资本增补计划，肩负资本充分率管理的最后责任； （六）拟定收买本行股份或许归并、分立、解散、清理、改制或更改组织形式方案； （七）在股东大会受权范围内，审议赞同本行固定财产购买、重要贷款、重要投资、重要财产处理、重要关系交易及对外担保等事项，接受本行一般关系交易的存案； （八）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设置； （九）聘用或许解聘本行行长；依据行长的提名，聘用或许解聘本行副行长以及财务、审计、合规部门、营业部及分支机构负责人，并决定其酬劳事项和赏罚事项； （十）制定本行的基本管理制度，确立本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策； （十一）制定本行章程的改正方案； （十二）负责本行的信息表露，并对本行的会计和财务报告的真切性、正确性、完好性和实时性肩负最后责任； （十三）按股东大会的受权，邀请或解聘为本行审计的会计师事务所； （十四）听取本行行长的工作报告并检查行长的工作； （十五）向股东大会通告银行业监察管理机构对本行的重要看管建议及本行执行整顿状况； . 精选文档 （十六）向股东大会报告董事会对董事包含独立董事的履职评论结果； （十七）监察本行高级管理层的履职状况，保证高级管理层有效执行管理职责； （十八）拟定并执行本行的责任制和问责制，按期评估并完美本行的企业治理状况，检查并评论本行内部审计、内部控制、风险管理等制度的执行状况； （十九）检查监察本行的财务活动； （二十）制定刊行债券的方案，制定股权激励方案。审批本行股份的转让、赠予和继承事项； （二十一）关注和保护存款人和其余利益有关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益矛盾，成立利益矛盾辨别、审察和管理体制； （二十二）法律、法例或本行章程规定，以及股东大会授与或许看管部门要求董事会履行的其余职权。 第五条 董事长履行以下职权： （一）主持股东大会和招集、主持董事会会议； （二）敦促、检查董事会决策的执行，并向董事会报告； （三）签订本行股权证书； （四）签订董事会重要文件和其余应由本行法定代表人签订的其余文件； （五）履行法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾祸等不行抗力的紧迫状况下，对本 . 精选文档 行事务履行切合法律规定和本行利益的特别处理权，并在过后向本行董事会和股东大会报告； （七）董事会授与的其余职权。 第六条董事长不可以执行职权时，董事长应该指定一名执行董事代行其职权。 第七条董事会应该拟定本行基本受权制度，确立其运用本行财产所做出的风险投资和大额贷款权限，成立严格的审察和决策程序；重要投资项目和大额贷款应该组织有关专家、专业人员进行评审。 第八条本行董事会建立战略决策委员会、审计委员会、风险管理与关系交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会、三农金融服务委员会等特意委员会。特意委员会直接对董事会负责。风险与关系交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会的成员不该包含控股股东提名的委员。 战略决策委员会依据董事会受权执行战略决策职能。负责制定本行中长久发展战略规划和波及本行发展的重要事项的解决方案，审议本行管理系统改革方案和重要规章制度。 审计委员会依据董事会受权执行监察职能。负责本行内、 外面审计的交流、监察和核查工作， 对本前进行检查、 审计工作。 风险管理与关系交易控制委员依据董事会受权执行风险管 理职能。负责兼顾、协调、指导本行实行以信誉风