山东新能泰山发电股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 2019年度，我们作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规的 有关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、客观、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席了2019年度的相关会议，对公司的重大事 项进行了客观公正的评价，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现 将2019年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第八届董事会由10名董事组成，其中4名为独立董事，分别 为刘朝安先生、李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士，占董事人数 的三分之一以上，符合相关法律法规及公司章程有关规定。 作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，未与公司或公司主要股东、有利害关系的机构、人员存在利 益关系，也未出现妨碍我们进行独立客观判断关系等影响独立性的情 况。 二、出席会议的情况 报告期内，我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与 公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，维护了公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的合 法权益。我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均 符合法定程序、合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及其他 事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和 弃权的情形。 - 1 - 2019年度，公司共召开了10次董事会会议、4次股东大会，公司 独立董事出席情况如下： 独立董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯 是否连续两 本报告期 现场出 委托出席 应出席 出席股 独立董 方式参 缺席董事 次未亲自参 应参加董 席董事 董事会次 股东大 东大会 事姓名 加董事 会次数 加董事会会 事会次数 会次数 数 会次数 次数 会次数 议 刘朝安 10 2 8 0 0 否 4 4 李玉明 10 1 8 1 0 否 4 4 刘庆林 10 2 8 0 0 否 4 4 王凤荣 10 2 8 0 0 否 4 4 三、董事会专业委员会情况 公司董事会下设了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会和审计委员会四个专业委员会，我们分别担任了主任委员或委 员职务，严格按照各专业委员会工作细则开展工作，各司其职，充分 发挥各自专业技能，对相关议案进行专业判断，对本专业委员会审议 的事项严格审核后并出具书面意见提交董事会审议。 报告期内，我们多次对公司进行了考察办公，了解公司生产经营 情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展 情况，掌握公司的运行动态。 在2019年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务， 充分发挥了独立作