独立董事述职报告.PDFVIP

中国船舶重工股份有限公司 2020 年度 独立董事述职报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司独立董事换届情况 公司第四届董事会独立董事李长江先生、李纪南先生、 王永利先生、张金奎先生、韩方明先生于 2020 年 8 月任期 届满。第四届董事会全体独立董事在任职期间勤勉尽责、恪 尽职守，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为公 司改革发展、规范运作等做出了重要贡献，切实维护了公司 和股东的合法权益。 2020 年 8 月 11 日，中国重工召开2020 年第一次临时股 东大会，会议选举产生公司第五届董事会及监事会成员，其 中，选举张相木先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士、 张大光先生为公司第五届董事会独立董事。 （二）第五届独立董事基本情况 张相木先生，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出 生，硕士研究生学历，高级工程师。张相木先生曾任哈尔滨 船舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高 级工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处 长、系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业 司司长等职务。张相木先生自 2020 年 8 月起任公司独立董 事。 周建平先生，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月出生， 经济学研究生学历，高级经济师。周建平先生曾任职于机械 工业部，先后在生产调度局、办公厅、生产管理与信息统计 司、行业管理局工作，历任副处长、处长、副司长、司长； 2001 年起调任国家经贸委任技术进步与装备司司长，2003 年起调至国家发改委工作，先后任经济动员办办公室主任 （正厅级）、国家发改委东北振兴司司长等职务。周建平先 生自 2020 年 8 月起任公司独立董事。 王永利先生,中国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生， 经济学博士研究生学历，高级会计师。王永利先生曾任职于 中国银行,历任中国银行总行财会部副总经理、资产负债管 理部总经理，中国银行福建省分行党委副书记、常务副行长、 党委书记、行长，中国银行河北省分行党委书记、行长，中 国银行总行党委委员、行长助理，中国银行副行长、中国银 行执行董事、资深研究员等职务。随后担任乐视控股高级副 总裁、乐视金融 CEO，中国国际期货有限公司副董事长等职 务。王永利先生现任深圳海王集团首席经济学家兼全药网科 技有限公司执行总裁，还担任神州数码信息服务股份有限公 司独立董事、中薇金融控股有限公司独立非执行董事、国任 财险有限公司独立董事。王永利先生自 2015 年 6 月起任公 司独立董事。 陈缨女士，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生， 硕士研究生学历，正高级会计师。陈缨女士曾任宝山钢铁股 份有限公司财务总监、副总经理（CFO ）兼董事会秘书，宝 钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO ） 兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。 陈缨女士目前担任东方海外（国际）有限公司独立非执行董 事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、平顶山天安煤 业股份有限公司独立董事、常州聚和新材料股份有限公司独 立董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事。陈缨女 士自 2020 年 8 月起任公司独立董事。 张大光先生，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生， 博士研究生学历。张大光先生曾任中国航空技术进出口总公 司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科 技有限公司总经理助理，德国西门子交通运输集团项目经 理，北京北航天华产业集团公司常务副总经理，北京北航资 产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术进