神州数码信息服务股份有限公司独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

神州数码信息服务股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014年度的工作中审慎、认真、勤 勉地履行了独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎、勤勉地行使了所 赋予的权利，积极出席2014年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们2014年 度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2014 年度，公司第六届董事会独立董事3 人，分别是贺志强先生、罗振邦先生 和王能光先生，超过公司全体董事总数的三分之一，符合中国证监会的《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。鉴于公司独立董事孟向阳先生于2014 年4 月25 日离任，经公司2014 年4 月25 日召开的第六届董事会2014 年第六次临 时会议和2014 年5 月16 日召开的2014 年度第三次临时股东大会审议批准，公司补 选了王能光先生为第六届董事会独立董事。 各位独立董事在各专门委员会的任职情况： 独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 姓名 孟向阳 2014 年4 月离任 2014 年4 月离任 贺志强 是 是 是 罗振邦 是 是 - - 王能光 是 是 报告期内，公司独立董事本着诚信、勤勉的工作态度，积极参加公司董事会和 股东大会会议，并按相关法规和《公司章程》规定对公司重大事项发表独立意见， 保证了公司决策的科学性和公正性；公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务， 1 在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者方面发挥了积极作用。 （一）独立董事出席董事会的情况 2014年度，公司召开了13次董事会，其中3次以通讯的形式召开，其他则采取 现场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其 出席会议的具体情况见下表： 独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况 姓名 次数 席次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 贺志强 13 8 3 2 0 全部同意 否 罗振邦 13 9 3 1 0 全部同意 否 王能光 6 5 0 0 0 全部同意 否 孟向阳 7 5 1 0 0 全部同意 否 注：独立董事贺志强先生、罗振邦先生于2014 年1 月22 日上任，独立董事王能光先生于2014 年5 月16 日上任； 独立董事孟向阳先生于2014 年4 月25 日离任。 （二）独立董事出席股东大会的情况 2014 年度，公司共召开五次股东大会，独立董事出席会议的情况如下： 独立董事 应出席股东大会次