紫金矿业集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告.PDFVIP

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告 作为紫金矿业独立董事，我们发挥专业特长，严格依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律规定和相关政策，认真履行《公司章程》和公 司独立董事工作职责，诚信勤勉开展工作。通过安排一定时间到集团 公司基层权属企业考察调研，进一步熟悉企业情况，关注企业发展动 态，尤其是环保安全和信息披露工作等。按时出席公司召开的董事会、 股东大会、年度工作会议和公司内部业务培训等，并对公司发生的关 联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项，客观、公正地发表独 立意见，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2019 年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会情况。 2019 年度，公司共召开了 22 次董事会和 3 次股东大会，我们出 席会议的具体情况如下： 董事会 股东大会 会议情况 应参加 实际出席次数 应参加 姓名 缺席 实际出席次数 缺席 次数 现场 通讯 委托次数 次数 朱光 22 9 13 0 0 3 3 0 李常青 1 1 0 0 0 1 1 0 毛景文 1 1 0 0 0 1 1 0 何福龙 1 1 0 0 0 1 1 0 孙文德 1 1 0 0 0 1 1 0 卢世华 21 11 10 0 0 3 3 0 薛海华 21 5 15 1 0 3 3 0 1 / 6 蔡美峰 21 1 12 8 0 3 0 3 注：公司董事会于2019 年12 月30 日换届，朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龙先生、 孙文德先生担任第七届董事会独立董事；卢世华先生、薛海华先生、蔡美峰先生因换届离任。 2019 年度公司召开的董事会和股东大会，大部分独立董事亲自出 席。在召开董事会前，独立董事会主动了解做出决策所需要的资料， 并主动与相关人员沟通，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参 与讨论并提出自己的看法，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立 董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护公司 整体利益及中小股东利益。 二、参与董事会下设专业委员会工作情况 （一）董事会审计与内控委员会 报告期，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及公司股票上市 地证券交易所的有关要求，在担任董事会审计与内控委员会委员期间， 我们严格按照公司《董事会审计与内控委员会实施细则》积极开展工 作，勤勉尽职，协助公司董事会认真履行其职责。结合公司《独立董 事年报工作制度》、《董事会审核委工作规程》等，对公司报告期内的 定期报告进行了认真的审核，较好完成了董事会审计与内控委员会的 年度各项工作。主要表现在对公司编报的两次季报、半年报、年报进 行认真审议，以及按照年报审计安排，积极与年审会计师沟通。 董事会审计与内控委员会听取公司管理层对年度生产经营情况和 重