隆基绿能科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

隆基绿能科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会独立董 事，自履职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制 度》的规定，切实履行诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东 的合法权益。 在2019 年度 （以下简称“报告期”）的工作中，我们通过多种方式主动了解 公司的经营情况，积极出席董事会及下设专业委员会等有关会议，仔细审议各项 提案并发表了专项意见，勤勉尽责，充分发挥独立性和专业性作用，为公司可持 续发展建言献策。现将2019 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司独立董事人数比例和专业配置符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法规的相关要求，现任独立董事的简历如下： （一）田高良先生简历 田高良先生，1964 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交 通大学，工商管理博士后，教授，博士生导师。曾任中航飞机股份有限公司、陕 西省天然气股份有限公司、中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司 独立董事。现任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师，公司独 立董事；兼任金堆城钼业股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、西安炬光 科技股份有限公司独立董事，长安基金管理有限公司、西部信托有限公司董事， 长安银行股份有限公司监事。 （二）李寿双先生简历 李寿双先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于西 南政法大学、北京大学、清华大学和美国加州大学伯克利分校。现任北京大成律 师事务所高级合伙人、公司独立董事。兼任黄河财产保险股份有限公司独立董事、 金石易服 （北京）科技有限公司董事。 （三）郭菊娥女士简历 1 郭菊娥女士，1961 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学 领军人才，博士研究生导师，2016 年入选中组部万人计划哲学社会科学领军人 才，2015 年入选中宣部“文化名家暨四个一批人才”计划，是享受国务院特殊 津贴的专家。曾荣获国家科学技术进步奖，中国科学院科技促进发展贡献二等奖 等。现任西安交通大学管理科学系主任、教授、中国管理问题研究中心常务副主 任，兼任公司独立董事。 我们作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的其他职务，且在其他 上市公司兼任独立董事未超过五家，不存在影响独立性的情况。在董事会日常工 作中，我们始终本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，审慎地履 行独立董事相关职责。 二、独立董事年度履职情况 2019 年度，公司共召开22 次董事会会议，5 次股东大会，我们作为独立董 事均出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会、 股东大会议案内容，并向公司管理层详细了解议案的提案背景和内容，并利用自 身专业知识提出合理化建议和意见，行使表决权。我们认为，2019 年公司董事 会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效 的决策程序。我们对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。 （一）出席董事会情况 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 田高良 22 22 0 0 李寿双 22 22 0 0 郭菊娥 22 22 0 0 （二）出席股东大会情况 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 田高良 5 5 0