四川西昌电力股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

四川西昌电力股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们严格按照《公司法》、 《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事制度》等法规的有关规定，赋予的职权，恪尽职 守、履职有为。现将2017 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事变动情况 卢代富先生因工作原因于 2017 年 7 月 18 日辞去了在 公司担任的独立董事等职务。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，卢代富先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 之日起生效。经公司八届十五次董事会审议通过，提名彭超 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，尚待提交公司 2017 年度股东大会审议。 （二）个人基本情况 井润田，男，汉族，1971 年9 月出生，中共党员，博士 研究生，教授。曾任电子科技大学经济与管理学院讲师、副 教授、教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、 博士生导师，本公司独立董事，成都九洲电子信息系统股份 有限公司独立董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。 李辉，男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，博士 研究生，教授。曾任重庆大学电气工程学院电机与电器系助 教、讲师、副教授。现任重庆大学电气工程学院电机系副主 1 任、教授、博士生导师，本公司独立董事。 吉利，女，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士 研究生，中国注册会计师（非执业）。现任西南财经大学会 计学院教授、博士生导师，现代财务研究所所长，中国管理 会计研究中心副主任。中国会计学会会员，财政部全国会计 领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人 才。本公司独立董事，攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司 独立董事，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事，四川 国光农化股份有限公司独立董事，威特龙消防安全集团股份 公司独立董事。 范自力，男，汉族，1964 年1 月出生，中共党员，研究 生学历，执业律师。曾任四川省公安厅六处科员、二处军工 科副科长，成都市武侯区司法局办公室主任，四川高新志远 律师事务所主任律师。现任四川明炬律师事务所高级合伙人， 本公司独立董事，西部资源股份有限公司独立董事，成都天 翔环境股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限 公司独立董事。 卢代富，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，博 士研究生，教授。曾任西南政法学院经济法系助教，西南政 法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任，西 南政法大学经济贸易法学院副教授、经济法教研室主任。现 任西南政法大学经济贸易法学院、经济法学院教授。2015 年 2 月—2017 年7 月任本公司独立董事，现已离任。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 2 度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响 独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2017 年度，作为公司独立董事，我们积极参加公司召开 的股东大会和董事会，会前认真审阅会议报告及相关材料， 会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正 确、科学决策发挥了积极作用，董事会的议案表决未发生反 对和弃权的情况。 参加董事会情况 本年 姓 名 度应 现场 通讯 委托 是否连续 备注 缺席 参加 出席 方式 出席 两次未出 次数 的次 次数 参加 次数 席