武汉武商集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告.PDFVIP

武汉武商集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 作为武汉武商集团集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独 立董事，我们严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2020 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事任职情况 2020 年7 月27 日，经公司2020 年第一次临时股东大会审议通 过，选举吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫4 人为公司第九届董事会独 立董事。第八届董事会独立董事喻景忠、田玲任期届满，不再担任公 司独立董事。 任职期间，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 均不存在影响独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 二、独立董事参加董事会、股东大会会议情况 作为公司独立董事，我们积极参加公司股东大会、董事会及各专 门委员会会议。会前，认真审阅会议相关材料，主动向公司了解相关 情况。会上，认真审核每个议案，积极参与讨论，并结合自身的专业 知识提出合理化建议，为董事会科学、正确决策发挥了积极作用。 1、出席会议情况 1 董事会出席情况 股东大会出席情况 姓名 应出席 亲自出席 委托出席 应出席 实际出席 （次） （次） （次） （次） （次） 吴 可 8 8 0 2 2 唐建新 4 4 0 1 1 郑东平 4 4 0 1 1 岳琴舫 8 7 1 2 0 喻景忠 4 4 0 2 0 田 玲 4 4 0 2 0 2、出席董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会及人力资源委员会 三个专门委员会。我们与公司管理层保持充分的沟通，以严谨的态度 行使职权，充分发挥独立董事作用。 报告期内，战略决策委员会根据公司战略发展规划，积极研究宏 观经济的变化，加强对市场形势的研判，有效引导公司及时应对市场 变化，对公司未来的发展部署发挥了重要作用。 公司审计委员会始终保持独立性、专业性，每季度积极召开会议， 定期审议公司季度报告、半年度报告、年度报告并了解公司经营情况。 报告期内审计委员会共召开会议 5 次，就2019 年度、2020 年季度及 半年度财务状况、经营成果等情况进行审议。其中，在年度报告审议 期间，与会计师事务所积极沟通，确定年度审计报告进度，协同会计 师事务所在规定时间内完成审计报告。同时，严格检查和评估公司内 部控制制度的完整性、合理性以及制度实施的有效性。报告期内，未 发现公司内部控制缺陷或者重大风险，未发现公司存在违法违规、运 2 作不规范等情形。 人力资源委员会按照公司《武汉武商集团股份有限公司经营者薪 酬管理办法》，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司 高级管理人员进行考核，并根据考核结果提出公司高管人员2020 年 度绩效薪酬兑付方案，报经公司董事会审议通过。 三、发表独立意见情况