江中药业股份有限公司2020年度独立董事述职报告.PDFVIP

江中药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公 司章程》的规定，作为江中药业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在2020年的工作中，我们依法履职、勤勉尽责，按时出 席董事会及下设专门委员会会议，及时了解公司生产经营情况，充分 研究讨论议案，独立决策并提出相关意见，维护全体股东尤其是广大 中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事 人数的三分之一。蔡素华女士因个人原因辞去公司独立董事及专门委 员会相关职务，2021年1月28 日公司2021年第一次临时股东大会选举 章卫东先生担任公司独立董事。公司独立董事个人履历、专业背景以 及兼职情况如下： （一）独立董事基本情况 洪连进，男，汉族，1972年出生，大学本科。历任劲霸男装股份 有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学研究院高 级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询专家、中国 传媒大学广告学院客座教授。自2018年12月起担任本公司独立董事。 汪志刚，男，汉族，1973年出生，民商法学博士。历任景德镇陶 瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲 裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席 教授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律 1 师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员，法治江 西智库第一届专家委员会专家。江西国泰集团股份有限公司独立董事。 自2018年12月起担任本公司独立董事。 章卫东（新任），男，汉族，1963年出生，中共党员，华中科技大 学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方 向）博士后。历任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财 经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江 西省“赣鄱英才555”人选，江西省“新世纪百千万人才工程”人选， 江西省高等院校教学名师；兼任中国审计学会理事，中国注册会计师 协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册 会计师协会常务理事；兼任深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳 市赢合科技股份有限公司、博雅生物制药集团股份有限公司等上市公 司独立董事。自2021年1月起担任本公司独立董事。 蔡素华（已离任），女，汉族，1975年出生，硕士，高级会计师， 江西省注协后续教育委员，江西省评协理事、专业技术委员，江西省 注册会计师行业第一届领军人才，江西省国资委国有资产评估专家委 员，江西省财政厅PPP项目专家，江西财经大学会计学院客座教授。 历任江西中审会计师事务所副所长、江西中审税务师事务所所长、瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长。现任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长。2018年12月-2021年1 月担任本公司独立董事。 说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 2 （一）报告期内出席会议情况 2020年公司共召开股东大会2次，审议通过18项议案；召开董事 会会议4次，审议通过38项议案。全体独立董事恪尽职守，以现场或 通讯方式参加了各项会议，蔡素华女士因工作原因未能出席2020年第 一次临时股东大会，具体出席情况如下： 参加股东大会情 参加董事会情况 况 董事 本年应 是否连续 亲 自 以通讯 姓名 参加董 委托出