横店集团东磁股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDFVIP

横店集团东磁股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行 为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规 定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事 的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人2015 年度 的履职情况汇报如下： 一、2015 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2015 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议三 次。共审议了三十五项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会 审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。 2 、参加股东大会情况 2015 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了2014 年度股东大会、2015 年 第一次临时股东大会。 二、2015 年度发表独立董事意见情况如下 发表独立意 发表独立意 序号 发表独立董事的事项 见的时间 见的类型 1 关于公司2014 年度利润分配预案的独立意见 2015-3-26 同意 2 关于续聘2015 年度审计机构的独立意见 2015-3-26 同意 3 关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2015-3-26 同意 4 关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见 2015-3-26 同意 5 关于公司有关日常关联交易的独立意见 2015-3-26 同意 对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及 6 2015-3-26 同意 当期对外担保情况的专项说明的独立意见 关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的独立意 7 2015-3-26 同意 见 对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投 8 2015-3-26 同意 资的独立意见 9 关于公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-3-26 同意 1 发表独立意 发表独立意 序号 发表独立董事的事项 见的时间 见的类型 10 关于2014 年度内部控制规则落实情况的独立意见 2015-3-26 同意 11 关于会计政策变更的独立意见 2015-3-26 同意 12 关于公司第一期员工持股计划的独