安徽昊方机电股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

公告编号:2020-033 证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商:民生证券 安徽昊方机电股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2019 年度，我们作为安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》和 《公司章程》的规定，认真履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2019 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下 ： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 独立董事 应出席次 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 姓名 数 次数 式参加次 次数 两次未亲 数 自出席会 议 张传明 6 6 0 0 0 0 邓健 6 6 0 0 0 0 戴金煊 6 5 1 0 0 0 赵威 6 5 1 0 0 0 （二）对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在对公司董事会、股东大会各项议案及公司日常管理 执行情况提出异议。 二、发表独立意见的情况情况 报告期内，我们对公司 2018 年年度利润分配方案、聘请审计机构等事 项发表独立意见，具体如下： 公告编号:2020-033 1、2019 年 1 月 15 日，对公司第四届董事会第十五次会议 《关于补选 第四届董事会董事候选的议案》、《关于会计估计变更的议案》发表了独立 意见，同意上述议案； 2 、2019 年 4 月 1 日，对公司第四届董事会第十六次会议《关于 2018 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度 公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司前期会计差错更正的 议案》发表了独立意见，同意上述议案。 三、对经营管理进行调研的情况 2019 年度，除参加董事会会议外，我们还通过电话等其他方式，对公 司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行 情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和现场调查，对其他董 事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极 有效地履行了独立董事的职责。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）对公司信息披露工作的监督，我们十分关注公司的信息披露工 作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们 认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披 露工作。 （二）对公司治理结构及经营管理的监督，我们忠实履行独立董事职 责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管 理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决 权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股 东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。