厦门华侨电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

厦门华侨电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 现就独立董事2019 年度的履职情况汇报如下： 一、公司现任独立董事的基本情况 是否存在 董事姓 专业背 工作履历 兼职情况 影响独立 名 景 性的情况 曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院 培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学 任对外经济贸易大学金融学院教 院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教 金融学 授；华斯控股股份有限公司独立董 丁建臣 否 师，华斯控股股份有限公司独立董事，金陵华 教授 事；金陵华软科技股份有限公司独 软科技股份有限公司独立董事，厦门华侨电子 立董事 股份有限公司独立董事。 2007 年至今，任教于厦门国家会计学院；现任 会计学 杨翼飞 任教于厦门国家会计学院 否 厦门华侨电子股份有限公司独立董事。 博士 曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事， 美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学 法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事 任北京交通大学法学院民商经济 务所律师，中材科技股份有限公司独立董事， 法学副 法系主任,北京市法度律师事务所 李文华 天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事， 否 教授 律师,中材科技股份有限公司独立 中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会 董事,天津仲裁委员会仲裁员 理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法 学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子 股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况： 2019 年度公司共召开董事会十二次，董事会审计委员会会议五次，董事会审计委员会沟通会 一次，股东大会五次，其中陈广垒独立董事因工作原因请假未参加2019 年第二次临时股东大会、 李文华独立董事因工作原因请假未参加2019 年第三次临时股东大会、丁建臣独立董事因工作原因 和生病请假未参加2019 年第二次临时股东大会及2019 年第四次临时股东大会，其余会议均有出 席或列席会议，会议的召集与召开均符合法定的程序。对于每个议案都认真审议，并提出合理建 议与意见，参与讨论及表决。报告期内，对重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序，且没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。 具体出席会议情况如下： 1、出席董事会情况： 本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 董事姓名 事会次数 席次数 参加次数 次数