云南白药集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

云南白药集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 各位股东： 2019 年8 月21 日，经公司2019 年第二次临时股东大会审议通过，本人正 式卸任云南白药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事。在本人担 任公司独立董事期间，始终严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、 《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则， 恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2019 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 自2019 年 1 月 1 日至本人任期结束，公司第八届董事会共召开4 次董事 会，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议4 次。具体参会情况如下 表所示： 表1：出席董事会、股东大会情况 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东 缺席次数 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 大会次数 4 1 3 0 0 否 0 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议题的讨 论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，并依法依 规就相应事项发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反 对票或弃权票。 二、发表的独立意见情况 2019 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立 董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关 联交易、资金占用、重大资产重组等相关事项进行了认真、独立、客观的审议， 并就相应内容发表了11 项独立意见、2 项事前认可意见，为公司董事会作出更 加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表： 发表时间 独立意见 1、关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 2 、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 3、对公司2018 年度内部控制自我评价的独立意见 2019 年3 月20 日 4 、关于2019 年度日常关联交易预计的独立董事意见 5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计 机构(含内部控制审计) 的独立意见 6、关于全资子公司申请对外投资额度的独立意见 7、关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排相关事项的独 立意见 8、关于本次吸收合并的新增股份发行价格不进行调整和期间损益补充约定 的相关事项的独立意见 2019 年6 月6 日 9、关于自有闲置资金调整证券投资额度的独立意见 10、关于董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见 2019 年8 月5 日 11、关于董事会换届选举独立董事候选人的独立意见 发表时间 事前认可意见 2019 年3 月20 日 1