中国卫通集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告.PDFVIP

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2020年度述职报告 2020年，公司独立董事严格按照监管规则和公司制度履 行相关职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎、客观地发表意见，为董 事会科学决策提供了支持，为公司经营发展提出合理化建议， 维护了全体股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2020年8月27 日，公司2020年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事 的议案》，选举吕廷杰、雷世文和李明高为公司第二届董事 会独立董事。公司现有独立董事三名，占公司董事会成员的 三分之一，换届后的独立董事构成符合相关法律法规关于上 市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 公司《独立董事工作制度》明确了独立董事的权利与义 务，确保独立董事能够独立、专业、合规地履行职责。各独 立董事严格遵守上海证券交易所的相关要求，在境内上市公 司任独立董事的总数均未超过五家，也不存在影响独立性的 情况。截至2020年12月31日，独立董事在其他境内上市公司 担任独立董事的情况如下： 1 独立董事 担任独立董事的其他境内上市公司 数目 中国联合网络通信股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 吕廷杰 4 深圳市爱施德股份有限公司 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司 雷世文 2 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京盈建科软件股份有限公司 李明高 国机汽车股份有限公司 3 方正证券股份有限公司 二、独立董事2020年度履职概况 2020年，各独立董事均按规定出席了公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，并按照独立董事及各专门委员会 的职责范围发表了相关意见。李明高、雷世文作为审计委员 会委员，吕廷杰、雷世文、李明高作为提名委员会委员，雷 世文、李明高作为薪酬与考核委员会委员，均在董事会各专 门委员会的工作中发挥重要作用，为董事会决策提供咨询意 见和建议。 报告期内，公司各次会议的召集召开均符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序。我们重点围绕审核公 司非公开发行A股股票事项、与关联方重大采购合同事项、公 司定期报告、董事会换届、募集资金使用、内部控制规范， 以及经营层考核等关键环节，积极、审慎的开展工作，提出 了合理化建议。 2 各独立董事勤勉尽责，注重履职能力的提升，积极参加 北京上市公司协会举办的上市公司董监事专题培训，出席公 司有关会议，调研公司地面站，深入了解公司未来发展规划， 探讨产业布局。在各项会议召开前仔细审阅会议报告及相关 材料，与公司就有关问题进行充分沟通。在出席会议过程中， 认真听取汇报，就审议事项进行充分讨论并审慎发表意见， 为公司献言建策。报告期内，独立董事未对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议。独立董事年度参会情况如下： （一）出席董事会会议情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事 缺席（次） 事会次数 （次）