成都大宏立机器股份有限公司独立董事2020年度述职报告.PDFVIP

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2020 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，尽职尽 责，谨慎认真，依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东利益，现将 2020 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、财务独立董事 职责所必需的工作经验，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人具备任职独立性要求，不属于下列情况： 1、本人和本人的直系亲属 、主要社会关系不在公司及其子公司任职、没有 直接或间接持有公司股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司及其子公司提供财务咨询等服务、没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2020 年度，本人按时参加成都大宏立机器股份有限公司股东大会、董事会 及其专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，认为公司股东大会、 董事会及其专门委员会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 1 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年度，本人对公司董事会各项议案及 公司其它事项没有提出异议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均表示赞 成，没有反对和弃权的情况。 2020 年度，本人出席会议的具体情况如下： 通讯方式参加 会议类型 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 会议次数 股东大会 5 3 1 1 0 董事会 11 11 0 0 0 三、发表独立意见情况 本年度，本人作为公司第三届董事会的独立董事就以下事项发表了同意意见 的独立意见： 1、公司于2020 年 1 月23 日召开了第三届董事会第五次会议，本人对公司 2019 年度利润分配方案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、公司2019 年度日常经营性关联交易事项及2020 年度 日常关联交易预计情况、公司2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报 告及2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案公司发表独立意见。 2、公司于2020 年4 月11 日召开了第三届董事会第七次会议，本人对公司 董事（何华）辞职、向客户提供质押担保事宜发表独立意见。 3、公司于2020 年8 月25 日召开了第三届董事会第十二次会议，本人对《关 于使用募集资金办理协定存款的议案》发表独立意见，并认为募集资金以协定存 款方式存放有助于提高募集资金的使用效率，且不会改变或变相改变募集资金用 途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 4、公司于2020 年10 月9 日召开了第三届董事会第十三次会议，本人对《关 于向客户提供买方信贷担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 发表独立意见，并认为公司本次申请买方信贷额