喜临门家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

喜临门家具股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为喜临门家具股份有限公司第三届董事会的独立董事，根 据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益 保护的若干规定》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定， 认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切 实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会的 科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将2015 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历情况： 报告期内，因公司第二届董事会到期，2015 年 10 月 16 日召开 了2015 年第一次临时股东大会进行换届选举，产生了公司第三届董 事会。第三届董事会独立董事个人工作履历如下： 何美云：1964年出生，硕士学历，高级经济师，现任平安证券浙 江分公司总经理。 何元福：1955年出生,本科学历，教授级高级会计师，现任公司 独立董事，并同时担任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、宁 波激智科技股份有限公司独立董事、浙江台州路桥农村合作银行独立 董事、杭州蓝狮子文化创意股份有限公司独立董事等职务。 陈悦天：1986年生，本科学历，现任创新工场维申（上海）投资 管理咨询有限公司投资总监。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在 可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。 二、独立董事出席会议情况和履职情况 （1）本年度出席会议情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 独立董事姓名 本年应参 以通讯方 出席股东 亲自出席 委托出席 加董事会 式参加次 缺席次数 大会的次 次数 次数 次数 数 数 张冰冰 8 7 4 1 0 1 陈建根 8 8 6 0 0 1 何美云 11 11 8 0 0 1 何元福 3 3 3 0 0 1 陈悦天 3 3 3 0 0 1 注：2015年10月16日公司召开2015年度第一次临时股东大会，会 议选举了何美云、何元福、陈悦天为公司第三届董事会独立董事。 （2）履职情况 报告期内，我们积极履行职责，按时出席公司董事会、股东大会 和任职的专业委员会会议，认真审议相关文件和议案，积极参与各议 题的讨论并提出看法和建议，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年 度，我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出 赞成票，没有出现反对票和弃权票。 同