航天彩虹无人机股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

航天彩虹无人机股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 尊敬的股东及代表： 作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立 董事，2018 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上 市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，以及《航天彩虹无人机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事 的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现就 2018年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、2018年度独立董事履职情况 （一）2018年度独立董事出席董事会、股东会及投票情况 本年应参加董 本人出席 委托出席 出席股东 姓名 投票情况 事会次数 次数 次数 大会次数 马东立 3 3 0 同意 2 常明 3 3 0 同意 2 徐建军 3 3 0 同意 2 （二）董事会专门委员会审议情况 公司第五届董事会下设4个专门委员会，各位独立董事在董事会 专门委员会的任职如下： 董事会专门委员会 独立董事任职情况 召集人：李锋 董事会战略委员会 委员：李锋、邵奕兴、马东立 召集人：徐建军 董事会薪酬与考核委员会 委员：徐建军、胡晓峰、马东立 召集人：常明 董事会审计委员会 委员：常明、马东立、胡锡云 召集人：马东立 董事会提名委员会 委员：马东立、胡梅晓、徐建军 二、2018年度发表独立董事意见等具体情况 （一）2018年11月12 日，对公司第五届董事会第一次会议相关事 项，发表如下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第一次会议审议的聘任公司总经理相关事项，发表如下独立 意见： 经认真审阅胡梅晓先生的个人简历及任职资格、专业能力、从业 经历等相关资料，我们认为胡梅晓先生具备相关法律、法规及《公司 章程》规定的任职资格，不存在深圳证券交易所《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市 公司高级管理人员的情形，也不存在上述规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，胡梅晓先生的任职经历和职 业素养能够胜任所聘任岗位的要求。公司董事会聘任程序及表决结果 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任 胡梅晓先生担任总经理。 （二）2018年11月28 日，对公司第五届董事会第二次会议相关事 项发表以下事前认可意见