独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

独立董事2018 年度述职报告 本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年 度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积 极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将2018 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2018 年度公司共召开了9 次董事会，本人出席会议情况如下： 本报告期召开 是否连续两次 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 未亲自出席 9 0 0 0 不适用 2018 年度公司召开了7 次股东大会，本人出席会议情况如下： 本年度召开 是否连续两次 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 股东大会次数 未亲自出席 7 0 0 0 不适用 2018 年12 月17 日，公司召开的2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于选 举独立董事的议案》，本人自本次股东大会审议通过之日起开始担任公司独立董事并履 行独立董事职责。 二、发表独立意见的情况 本人于2018 年 12 月17 日开始担任公司独立董事并履行独立董事职责，2018 年度 本人未对董事会各项议案发表事前认可意见和独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2018 年度，本人利用其他时间对公司的生产经营情况、业务发展及内部管理等事 项进行了了解，时刻关注内外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项 的进程及进展情况，掌握公司运营动态。本人全年在公司现场工作的累计天数为1 天。 四、2018 年度报告工作情况 在2018 年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展 趋势、经营状况等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有 效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。 五、其他工作 1、本人未发生提议召开董事会的情况； 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。 六、本人联系方式 电子信箱：dlyuan@ 特此报告。 独立董事：袁大陆 2019 年4 月18 日