北京华录百纳影视股份有限公司独立董事童盼2018年度述职.PDFVIP

北京华录百纳影视股份有限公司 独立董事童盼2018 年度述职报告 本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全 体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2018 年度公司共召开了十四次董事会会议，三次股东大会会议，本人通过 现场及通讯方式出席了董事会会议十四次，列席股东大会会议零次，因故未能列 席的股东大会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议 案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，结合本人在财 务、税务等领域的专业知识和经验做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公 司决策的科学性、严谨性。 二、发表独立意见情况 2018 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2018 年4 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议中，对公司关于拟 增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司暨关联交易事项，发表了同意的独 立意见。 2 、2018 年4 月23 日，公司第三届董事会第十八次会议中，对公司2017 年 度利润分配预案，公司2017 年度审计费用，公司2017 年度内部控制评价报告， 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司2017 年度募集资金存放与使用情况，公司2017 年度关联交易事项，公司2018 年日常 经营关联交易预计事项，公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬/薪酬事项，公 司计提资产减值准备事项，公司向下属公司提供委托贷款，公司为下属公司申请 银行授信贷款提供担保事项，关联人为公司子公司申请银行授信贷款提供担保事 1 项，发表了同意的独立意见。 3、2018 年5 月3 日，公司第三届董事会第二十次会议中，对公司2018 年 度与关联法人盈峰投资控股集团有限公司或其下属公司、与关联法人美的集团股 份有限公司或其下属公司日常关联交易预计事项，发表了同意的独立意见。 4 、2018 年6 月4 日，公司第三届董事会第二十一次会议中，对公司补选第 三届董事会非独立董事事项，发表了同意的独立意见。 5、2018 年6 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议中，对公司聘任 财务负责人事项，发表了同意的独立意见。 6、2018 年7 月30 日，公司第三届董事会第二十三次会议中，对公司全资 子公司为全资孙公司提供担保事项，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货 币基金、债券基金及中短期保本型理财产品事项，公司调整闲置募集资金进行现 金管理的投资范围和期限事项，发表了同意的独立意见。 7 、2018 年8 月28 日，公司第三届董事会第二十五次会议中，对公司控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司2018 年半年 度募集资金存放与使用情况事项，公司计提资产减值准备事项，公司核销资产事 项，发表了同意的独立意见。 8、2018 年9 月 13 日，公司第三届董事会第二十六次会议中，对公司为全 资子公司提供担保事项，发表了同意的独立意见。 9、2018 年10 月18 日，公司第三届董事会第二十七次会议中，对公司2018 年第三季度计提资产减值准备事项，发表了同意的独立意见。 10、2018 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第二十八次会议中，对公司部 分募集资金投资项目延期事项，公司变更部分募集资金用途事项，发表了同意的 独立意见。 11、2018 年12 月14 日，公司第三届董事会第二十九次会议中，对公司2018 年 10 月计提资产减值准备事项，公司全资子公司出售资产事项，发表了同意的 独立意见。 2 三、了解公司经营情况的工作 2018 年度，本人定期与公司经营管理层进行沟通，并通过电话等方式对公 司及其子公司的生产经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制 度建设及执行情况、内部