南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职.PDFVIP

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法 规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司及全体股东的利益。 现将2019 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会情况 2019 年度，科远智慧以通讯方式召开董事会会议4 次，现场召开董事会会议 2 此，本人均全部参加会议并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司 章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告 期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议 的情形。 2019 年度，公司共召开3 次股东大会，本人全部参会并对会议相关议案进行 了审议，对各项议案无异议。 二、发表独立意见的情况 （一）在2019 年 3 月20 日召开的第四届董事会第十次会议上对相关事项发 表的独立意见： 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 截至2018年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计 至2018年12月31日的对外担保情况。 截至2018年12月31日，公司与控股股东及其他关联方资金往来情况如下表所 示： 单位：人民币万元 - 1 - 占用方与 上市公 2018 年度占 2018 年 2018 年 占 2018 年 2018 年度 非经营性资 资金占用 上市公司 司核算 用累计发生 度偿还累 期末占 占用形 用 期初占用 占用资金 金占用 方名称 的关联关 的会计 金额（不含 计发生金 用资金 成原因 性 资金余额 的利息 系 科目 利息) 额 余额 质 经 现大股东及 控股股 其他应 胡歙眉 - 0.87 - 0.87 - 备用金 营 其附属企业 东 收款 性 小计 - - - - 0.87 - 0.87 - 占用方与 上市公 2018 年度占 2018 年 2018 年 占 2018 年 2018 年度 其他关联资 资金占用 上市公司 司核算 用累计发生 度偿还累 期末占 占用形 用 期初占用 占用资金 金往来 方名称 的关联关 的会计