公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

公司2015 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。 现将2015 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 2015 年度，我们出席公司董事会会议和股东大会的情况如下： 单位：次 董事会会议 股东大会 姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 徐士英 7 6 1 0 1 1 0 0 赵建夫 7 6 0 1 1 1 0 0 夏立军 7 7 0 0 1 1 0 0 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，现任三位独立董事在各委员会中的任职情况如下： 姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 徐士英 无 委员 召集人 无 赵建夫 委员 无 委员 召集人 夏立军 无 召集人 无 委员 除战略委员会外，其余各专门委员会均由二分之一以上独立董事组成。2015 年度，公司共召开1 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，独立董事均出席 相关会议。 2015 年履职期间，我们通过现场参与、视频、电话会议等多种方式履行独 立董事职责。我们对提交的议案认真审议，并与公司管理层及相关人员进行了较 为全面地沟通，充分了解公司生产经营和规范运作情况，谨慎行使表决权。我们 对公司2015 年度董事会会议和股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，亦 未提议召开临时董事会和股东大会。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，公司批准的与关联方建德市鑫伟钙业有限公司年度采购额度为 400 万元，此外还有一些零星的关联交易。公司与关联方发生的关联交易均遵循 “公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定。审议程序合法、合规，相关关联董事在审议时均回避表决。交易定价公允、 合理，符合公司和全体股东的权益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。 （二）对外担保及资金占用情况 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，客观地对公司发生的所有担 保事项进行严格的核查与监督。公司发生的对外担保事项，均系为保证控股子公 司日常经营提供的一般保证。公司能严格控制对外担保风险，未对控股股东、实 际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护公司和全体股东的合法权益。 （三）募集资金的使用情况 报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和制度的相关要 求，不存在违规情形。报告期内