中国联合网络通信股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国联合网络通信股份有限公司 中国联合网络通信股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 独立董事 冯士栋 本人自2018 年2 月起担任中国联合网络通信股份有限公司 （简称“中国联通”“公司”或 “本公司”）第六届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会 委员。 履职期间，本人严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职 守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立 自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。现将2019 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年 1 月毕业于中国矿业学院取得工学学士学位，1997 年 7 月在中国矿业大学北京研究生部硕士研究生毕业取得工学 硕士学位；曾担任国投煤炭公司总经理，国投电力公司总经理， 国投华靖电力股份公司董事长，国家开发投资公司副总经理，国 家开发投资公司董事、党组副书记、总经理职务。目前同时担任 中国交通建设集团有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的 情况。 1 中国联合网络通信股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2019 年，本人严格按照《公司法》、证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及公司《独立 董事工作细则》的要求，勤勉履职，积极参加董事会及各专门委 员会会议。出席会议前，对各议案事项预先作充分了解，认真阅 读会议材料，必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关 情况。会议中，积极参与事项讨论及审议，关注会议程序，推进 董事会及相关委员会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体 股东利益，尤其是中小股东利益。 2019 年，本人亲自出席了七次董事会会议、四次薪酬与考 核委员会、四次提名委员会、四次审计委员会、五次独立董事会 议及一次股东大会。审议了公司定期报告、利润分配方案、聘请 会计师事务所、董事会报告、经理层业绩考核与薪酬、工资总额 管理、关联交易、子公司非融资性担保等公司日常重要事项，以 及增补董事、聘任高级管理人员、修订公司章程及与专门委员会 议事规则、募集资金使用、限制性股票激励计划等公司重大事项。 听取了公司有关内部控制及风险管理、年度预算、公司生产经营 情况及发展思路等事项，以及审计师关于年度审计计划等事项 的汇报。本人对报告期内提请审议事项均投赞同票。 作为独立董事、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及 审计委员会委员，本人在会前认真阅读研究会议资料。会议期间， 本着公平、公正、客观原则，以维护股东利益最大化为目标，认 真就审议事项发表意见并提出建议。 （二）参加战略研讨会 2019 年11 月，公司为积极借鉴外部董事丰富的互联网行业 运营经验及相关专业领域管理经验，充分发挥多元化董事会优 2 中国联合网络通信股份有限公司 势，切实发挥董事会引领公司发展战略作用，组织召开董事会5G 战略研讨会。本人亲自出席战略研讨会，围绕公司5G 网络建设、 市场营销、财务融资等，积极参与研究讨论，为公司发展积极建 言献策。 （三）现场考察及行业洞察 为提升个人履职能力，本人积极关注行业和公司发展动态， 积极参与现场考察，增进对行业发展和公司战略的理解，提升科 学履职能力。 积极关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会会议及 专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进 行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等 方面的情况，并积极发挥专业特长，依托执业经验，提出有益的 意见和建议。 在公司组织的分、子公司及产业链相关企业调研活动中，本 人积极参与，就竞争环境、公司发展机遇与挑战、新业务发展情 况、风险管控等问题，主动加强与下属公司管理人员、工作人员 的深度沟通交流，加深对企业经营状况的熟悉和了解。 日常工作中，广泛研阅与公司治理及通信行业