【设计】2021增资扩股方案设计.docxVIP

**** 科技某某 增资扩股说明书 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  第一章 术语与释义 在本说明书中，除非文意另有所指，如下简称具有如下特定意义： 本 公 司： 指**** 某某 发 出 人： 指**** 某某 董 事 会： 指**** 某某董事会现有股东： 指**** 某某现有股东货 币 元： 指人民币元 出 资： 指以现金形式向本公司投资 本次出资认购期： 从 2021 年 12 月 15 日起至 2021 年 1 月 31 日止； 特殊需要指出的是，本说明书作为 **** 科技某某邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力； 其次章 增资扩股方案 一、增资扩股的缘由和目的 2021 年 11 月，公司成立以来，通过建机建制和加强治理，企业活力不断 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 增强，但是，目前公司仍处于结构调整和开拓开展的的“创业期〞；本次增资 扩股的主要缘由和目的： 一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道， 亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和爱护股东权 益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规如此和开展要求不相适应， 需要通过增资扩股， 增加公司注册资本， 优化公司股权结构， 推动治理和体制创新， 提高开拓开展才能， 适应将来开展的需要； 三是在经营资质和经营 X 围等方面， 公司与意向投资者有着良好的互补推动作用， 可快速推动公司和意向投资者共 同开展，实现共赢； 二、增资扩股方案 依据《中华人民某某国公司法》和《公司章程》有关规定，制定本方案； 1、增资扩股的规模与公司总股本 现公司注册资本为 **** 万元，拟增资扩股到万元；方案募集资金万元； 2、增资募股方式和对象 本次增资扩股实行定向募集方式；对象为： ） * *** 某某〔以下简称“ **** 公司〞〕 ） * *** 某某〔以下简称“ **** 公司〞〕 ） 3、增资扩股的方法 〔1〕本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股； 〔2〕本次增资扩股基准日为 2021 年 11 月 30 日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每股折合元；投资者以元 / 股入股公司，共计入股万股，合万元；增资扩股前后的股权结构如下表： 股东名称 增资扩股前 增资扩股后 出资额 〔万元〕 出资比例 〔%〕 出资额 〔万元〕 出资比例 〔%〕 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  合计 100 100 4、增资扩股步骤 〔1〕公司召开股东大会，审议本增资扩股方案 〔2〕由本次增资扩股的出资对象出具《入股申请书》，将认购数量、单 位简介和近三年经审计的资产负债表、 损益表与经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司 〔3〕投资者与本公司签订《增资扩股协议书》和《出资入股协议书》， 并按协议书规定缴纳认股资金； 〔4〕投资者缴纳认股资金后，公司出具《出资证明书》 〔5〕本次增效扩股由股东大会对《公司章程》进展修订，经原登记机关办理变更手续； 5、认购期限 本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为 2021 年 1 月 31 日，本公司储存依据实际情形延长或者缩短认购期限的权益； 三、本次募集资金的运用 本公司此次增资扩股完成后， 所筹集资金将全部用于充实实收资本， 扩大资产规模， 提高公司抗风险才能， 以快速形成新的效益增长点， 给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的位置，提高公司的竞争力； 四、利润、资产与负债支配 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 1、依据本次增资扩股支配，公司现有股东享有本公司直至 2021 年 11 月 30 日或增资扩股完成之日〔以较晚的日期为准〕的未安排利润处分权；其后实现的利润由新老股东共享； 2、增资扩股后， 原公司的整体资产、 负债全部由增资扩股后的公司承继； 3、增资扩股后的公司承继原有全部业务； 五、重组后公司董事会、监事会组成 1、本次增效扩股完成后，股东各方法律位置公平，享有法律规定股东应享有的一切权益； 2、重组后的公司董事会成员组成：公司原有董事 5 人不变， **** 公司新增提名 人， **** 公司新增提名 人，共计 人； 3、重组后的公司监事会成员组成：由 人组成， 第三章 公司根本情形 一、根本情形 中文名称： **** 科技某某 |精.