银行支行反洗钱工作总结.pdfVIP

******支行ⅩⅩ年反洗钱工作总结 ⅩⅩ年，根据当地人行及交行总分行的有关文件精神和 上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度， 扎实有效开展反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，顺利的完 成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情 况总结如下： 一、构建领导组织体系 ，完善责任分工 我行成立了以行长为组长，各条线负责人为成员的反洗 钱工作小组，并指定会计主管专人负责反洗钱系统评级及日 常监督上报工作工作，根据上级分行和人行的工作要求，结 全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地 完成反洗钱工作提供了依据。 二、定期开展学习，提高对反洗钱工作认识 为加强大家对反洗钱工作的认识，我们主要从以下几方 面开展相关工作。一是加强学习的覆盖面，定期组织开展学 习，尤其是加强对管理人员的培训教育工作，为管理人员在 开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人 员反洗钱方面知识的培训，充分认识到营业窗口是控制反洗 钱的第一道屏障，不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危 害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反洗钱 业务知识和学习人行的反洗钱规章制度，从基础做起，开展 每月至少一次的培训及测试工作，努力加强临柜人员的业务