福建实达集团股份有限公司XXXX年年度股东大会会议资料.pptxVIP

福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会会议资料材料一：会议议程1、会议时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）上午; 9：30 时；2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室。3、会议议程：（1）宣布股东大会议程； ;（2）宣布股东大会议案表决办法；（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；（4）审议公司《2011 年董事会工作报告》；（5）审议;公司《2011 年监事会工作报告》；（6）审议公司《2011 年度财务决算报告》；（7）审议公司《2011 年度利润分配方案》；（8）;审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；（9）审议公司《2011 年年度报告》及摘要；（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师;事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案；（11）审议关于公司向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案；（12）审议关于;和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；（13）报告出席会议的股东代表情况；（14）投票表决；（15）见证律师发表法律意见；（16）会;议结束。材料二：福建实达集团股份有限公司2011 年年度股东大会议案表决办法说明各位股东：根据公司章程及股东大会议事规则;的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意即可通过。;各位股东代表在投票时应先在选票上签名。表决事项请在相应的栏内打“√” ，每个表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何;记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。特此说明。福建实达集团股份有限公司董事会2012 年 5 月; 11 日材料三：福建实达集团股份有限公司 2011 年年度股东大会唱票人、计票人、监票人名单唱票人：公司员工 2 人计票人;：公司员工 2 人监票人：股东代?? 2人监 事 1人聘任律师 北京大成(福州)律师事务所律师福建实达集团股份有限公司董事会201;2 年 5 月 11 日材料四：福建实达集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告一、2011 年公司经营情况回顾201;1 年在国家对房地产市场加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营管理、产业调整、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效;。公司在年末将包括电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，使公司未来的主营业务由房地产业务和电脑外部设备业务变更为当单一的房地产业务。;报告期内公司实现营业收入 113566 万元，与去年同期的 136476 万元相比减少 16.79％ ，主要原因是房地产业务收入减少；实现;营业利润17810 万元，与去年的 8390 万元相比增长 112.28％；实现归属于普通股股东的净利润 13969万元 ，与去年同期的; 2668 万元相比增长 423.61％，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。1、在房地产业务方面2011 年是中国房地产市场风云变;幻，国家调控政策一波未平一波又起。“限购令”，房贷紧缩，保障房建设，政府对房地产市场调控政策不断，市场从喧闹到寂静，购房者在观望，房企在;深思。面对如此的市场，公司始终保持一份冷静，加快现有项目开发进度，放慢拿地步伐。报告期内，公司房地产业务实现签约面积 3.42 万平方米，;签约金额 2.1 亿元；结转面积 7.37 万平方米，结转收入 5.1 亿元。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主;要公司）实现营业收入 5.19 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 9,598 万元。2011 年，长春融创实现了“融创上城”完美收官，;在 2011 年年初的两次开盘活动中，完成了对“上城金街”及四期车位的上市销售，并取得了理想的销售业绩。“上城金街”开盘即售罄，四期车位;、车库的开盘销售率也达到了 70%。同时“上城国际商业广场”也已开工建设，预计将在 2012 年建成并实现销售。2011 年，长春上城项目;获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”、“吉林（2011）最具品牌价值房地产企业”等奖项，“上城金街”获得长春地产五大商业街投资价值;奖项。为实现长春融创的持续性发展，2011 年长春融创增加了对长春净月项目的股份比例，长春融创以 1 元的价格购买了长春中创投资有限公司; 100％股权，间接获得了长春中创拥有的长春嘉盛 26.2%的股权，从而使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从 63.;8％上升到