VC投资协议风险投资协议.docxVIP

精选文档 精选文档 PAGE PAGE27 精选文档 PAGE VC投资协议 目录； 第一条 定义和解说； 第二条 认购增资及转让权益； 第三条PE/VC支付认购价和转让价的前提条件； 第四条 交割及付款； 第五条 陈说与保证； 第六条 交割以后的股权比率调整； 第七条C管理层； 第八条 现有权益拥有人的承诺； 第九条 盈余政策； 第十条 董事； 第十一条锁定；转让限制；优先权；优先受让权;跟从售股权;反股权稀释权;投票权 第十二条 信息权 第十三条 保密 第十四条 争议解决 第十五条 合用法律 第十六条 语言 第十七条 通知 第十八条 弃权 第十九条 拘束力 第二十条 执行C的权益 第二十一条 切割性 第二十二条 完好性 第二十三条 协议奏效 B：截止本协议签订之日，C实收资自己民币【】万元。依据C《章程》，A和B应于【】年【】月前向C缴付节余出资人民币【】万元； C：各方一致赞同，PE/VC向C增资人民币【X】万元，将C的注册资本从人民币【Y】万元增至【X+Y】万元；PE/VC被采纳成为新的股东，获取C【】％出资份额，同时A、B拥有的C的出资份额变成【】%、【】%； D：各方一致赞同，上述C项波及之增资入股达成的同时，A向PE/VC转让其在C【】%的出资份额，B向PE/VC转让 其在【】%的出资份额，转让价总计为【】万元人民币。增资及转让达成后，A、B及PE/VC分别占C【】%、【】%及【】%的出资份额； E：各方一致赞同，A、B在收到转让价后立刻向C缴付B项所列之人民币【】万元节余出资，使得C的实收资本达到人民币【】万元； F：各方均赞同依据本协议各项规定和新章程及其余 交易文件来拘束各方的关系， 所以，各方在此达成协议以下： 第一条 定义和解说 在本协议中： 以下表述拥有下文载明的含义，但上下文明确还有所指的除外：“交割日”指主管部门赞同之日或工商改正之日起第1个至第5个工作日之间的任一工作日。 权益负担”包含任何人享有的任何利益、权益或股权（在不限制前述规定一般性的前提下，包含任何获得权、期权或优先权）或任何抵押、负担、质押、留置或让与，或任何其余权益负担、优先权或担保权益，或在有关财富上设定的任何性质的安排。 “现有权益拥有人”指目前除PE/VC以外的，拥有C股本权益且为本协议方的所有人，即A及B。 “企业” 指C及其时时拥有的子企业、关系企业及合资企业。 “保证净收益”指C截止【】年【】月【】日的经审计的净收益金额应不低于人民币【】万元；截止【】年【】月【】日的经审计的净收益金额应不低于人民币【】万元。 “新章程” 指C在交割时或交割以前经过的 C的新企业章程 “交易”指本次PE/VC受让转让权益和认购增资的交易以及有关的安排。“子企业”指C于本协议签订之日拥有的子企业，有关该等子企业的详尽信息如附件【1】所载； “认购增资”指PE/VC依据本协议条件认购的占C；“认购价”指PE/VC依据本协议的商定将支付至指；“转让权益”指PE/VC依据本协议条件受让的在增；【】及【】的出资份额及有关权益；“转让价”指PE/VC依据本协议商定将支付至A及；除非本协议中任何其余条款所包含的任何相反的；(a)“工作日”指礼拜一到礼拜五的任何一天；；(b)一“天”指一个阳历日；；( “认购增资”指PE/VC依据本协议条件认购的占C增资后新注册资本【】的出资份额及有关权益。 “认购价”指PE/VC依据本协议的商定将支付至指定的C的验资账户的、总金额折合人民币【】万元的溢价认购增资款项。 “转让权益” 指PE/VC依据本协议条件受让的在增资达成时 A、B拥有的C 的【】及【】的出资份额及有关权益。 “转让价”指PE/VC依据本协议商定将支付至A及B指定的银行账户，专用于A及B达成对C出资义务的、总金额折合人民币【】万元的款项。 除非本协议中任何其余条款所包含的任何相反的明确规定， 依据本协议 确立或决定的、针对实行任何行为或事情的时间性时期应依据以下规定计算： “工作日”指礼拜一到礼拜五的任何一天； 一“天”指一个阳历日； 法定节假日应包含在任何该等时间时期内； 一“月”指一个阳历月； (e) 假如要求某种行为或事情应在某个规定日期以前的一段规按时期内， 或 不高出该规按时期达成，则该段时期应在最靠近该日以前时结束； 假如要求某种行为或事情应在某个规定日期以后、或自该规定日期起的一段规按时期内达成，则该时期应紧接该日以后开始；和(g)假如要求某种行为或事情应在一段规按时期内达成，则该时期应在时期的最后一天结束时结束。 本协议中,假如说起任何非中国法律术语 ,该等术语应鉴于本协议各方 的原意及依照中国法律赐予解说。 第二条 认购增资及转让权益 C、A及B在对价为认购价的状况下 ,接受PE/VC认购增资并成为C的新 的股东，而且PE/V